证券代码：301130        证券简称：西点药业           公告编号：2022-029




            吉林省西点药业科技发展股份有限公司
              第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十三次会议于 2022 年 8 月 24 日 9:30 以现场结合通讯表决方式在吉林省磐石
经济开发区西点大街 777 号公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 12
日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事丁世国、王保忠、刘彦斌，独立董事
张士宇、杨雪、苏冰以通讯方式参会并表决。
    公司监事、高管列席了会议。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经审核，董事会认为《2022 年半年度报告及其摘要》编制和审议的程序符
合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整公司组织机构设置的公告》。
    （三）审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
    经审核，董事会认为 2022 年上半年，公司募集资金的使用严格按照募集资
金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情
况。公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金
投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、备查文件
    第七届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。




                               吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 26 日