证券代码：301130        证券简称：西点药业           公告编号：2022-034




            吉林省西点药业科技发展股份有限公司
              第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十四次会议于 2022 年 10 月 24 日 9:30 以现场结合通讯表决方式在吉林省磐石
经济开发区西点大街 777 号公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 19
日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事丁世国、王保忠、刘彦斌，独立董事
张士宇、杨雪、苏冰以通讯方式参会并表决。
    公司监事、高管列席了会议。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审核，董事会认为公司《2022 年第三季度报告》编制和审议的程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年第三季度报告》。
    （二）审议通过了《关于拟设立分公司的议案》
     经董事会审议，为满足公司经营业务发展需要，便于高效执行公司相关项
目，提升公司整体运营管理效率，促进公司业务发展，同意公司在吉林市设立吉
林省西点药业科技发展股份有限公司吉林分公司（暂定名，最终以市场监督管理
部门核准结果为准，以下简称“吉林分公司”），并授权公司管理层办理吉林分公
司的设立登记事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于拟设立分公司的公告》。
    三、备查文件
    第七届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                               吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 25 日