证券代码：301130         证券简称：西点药业         公告编号：2023-003



           吉林省西点药业科技发展股份有限公司
             第七届监事会第十三次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况
    吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十三次会议于 2023 年 1 月 30 日 10:30 以现场结合通讯方式在吉林省磐石经
济开发区西点大街 777 号公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 1 月 16 日
以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持，
应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事高叔轩、潘贤平以通讯方式参会
并表决。公司董事会秘书列席了会议。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
    经审核，监事会认为：在保障募集资金投资项目正常建设及募集资金安全的
前提下，公司使用不超过人民币2.8亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）及
不超过人民币2.0亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金及自有资
金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金
使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形；本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项
的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    全体监事一致同意《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：公司对本次部分募投项目延期，是根据项目实际进展
情况以及行业情况做出的审慎决策，未改变项目的建设内容、实施主体、实施地
点、募集资金用途及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对
公司生产经营造成重大影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
并且已经履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。
监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于部分募投项目延期的公告》。
    三、备查文件
    第七届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                     吉林省西点药业科技发展股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2023 年 1 月 31 日