吉林省西点药业科技发展股份有限公司

                     2023 年第一次临时股东大会决议
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2023 年 2 月 15 日（星期三）14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 2 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月 15 日 9:15 至 15:00
   2、会议召开地点：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号公司会议室
   3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式
   4、会议召集人：董事会
   5、会议主持人：董事长张俊先生
   6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》
等的有关规定，所作决议合法有效。
   二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 38,195,115 股，占上市公司总
股份的 47.2689％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 24,525,400 股，占上市公司总股
份的 30.3517％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 13,669,715 股，占上市公司总股份的
16.9171％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 6,850,918 股，占上市公司
总股份的 8.4784％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 700,000 股，占上市公司总
股份的 0.8663％。
    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 6,150,918 股，占上市公司总股份
的 7.6122％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员以现场结合通讯方式出席本次会议，北
京海润天睿律师事务所律师以通讯方式列席本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
    1、审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 38,188,315 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9822％；反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 6,844,118 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9007％；反对 6,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0993％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
   2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 38,188,315 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9822％；反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 6,844,118 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9007％；反对 6,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0993％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所。
    律师：唐娜、姬智。
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（以下无正文）
【本页无正文，为《吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会会议决议》签字页】



出席会议董事签名：



     _____________                      _____________
         张俊                               石英秀



     _____________                      _____________
         孟永宏                             丁世国



     _____________                      _____________
         刘彦斌                             王保忠



     _____________                      _____________
         张士宇                             杨雪



     _____________
          苏冰
【本页无正文，为《吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会会议决议》签字页】


出席会议的监事签名：




     _____________                    _____________
         侯雨霖                           王立波



     _____________                    _____________
         成锦                             高叔轩




     _____________
         潘贤平




会议主持人签名：                    会议记录人签名：