证券代码：301130        证券简称：西点药业           公告编号：2023-019




            吉林省西点药业科技发展股份有限公司
                   2022 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 19 日召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通
过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》。公司独立董事对本次利润
分配预案发表了同意的独立意见。该预案尚需提交公司股东大会审议。现将预
案基本情况公告如下：
    一、利润分配预案的基本情况

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，

公司 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润 40,723,025.38 元，提取法定盈

余公积金 4,072,302.54 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为

343,210,512.93 元。

      经综合考虑公司实际经营情况及未来发展规划，为更好的回报公司股东，

公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 80,803,943 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税），共派发现金股利 12,928,630.88 元，

不转增股本，不送红股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度

分配。
    截至本公告披露日，公司无回购股份。董事会审议利润分配预案后至实施前，
公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在分配方案实
施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配方案符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
符合公司确定的利润分配政策、未来分红回报规划以及作出的相关承诺，有利于
全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规
性及合理性。
       三、审议程序
    1、董事会审议情况
    公司第七届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结
果审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》，同意该利润分配预
案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    2、监事会审议情况
   监事会认为，2022 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2022 年度利润分
配预案，同意该利润分配预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    3、独立董事意见
    我们认为，公司 2022 年度利润分配预案结合公司实际情况，综合考虑了公
司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符
合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的
情形。同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司 2022 年度股东大会审
议。
       四、其他说明及风险提示
    本次公司利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不
确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
       五、备查文件
    1、第七届董事会第十六次会议决议；
    2、第七届监事会第十四次会议决议；
    3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 21 日