广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
                             2021 年度董事会工作报告


            2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规
       定，围绕公司年度经营目标切实开展各项工作，认真履行股东大会赋予的职责，
       持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地推动各项工作，维护公司和股东权益。
       现将 2021 年度董事会报告如下：

             一、2021 年度公司经营情况
            2021 年度，面对原材料价格大幅上涨，国内疫情持续反复等不利影响，公
       司董事会深入研判和分析行业竞争格局，持续加大研发投入，深化核心竞争力，
       不断巩固公司行业地位。
            报告期内，公司聚焦主业，专注于改性塑料业务的研发和生产，从产品应用
       领域来看，公司主要客户为家电和汽车领域的企业。公司持续巩固和强化大客户
       深度合作，不断挖掘客户需求，以良好的产品品质和口碑，实现稳健增长。2021
       年度，在原材料价格大幅上涨和行业竞争加剧的压力下，公司董事会和全体员工
       不懈努力，实现营业收入 130,308.15 万元，同比增长 17.59%，实现归属于上市
       公司股东的净利润 6,416.92 万元，同比下降 16.64%。
            2021 年，公司董事会持续规范治理体系建设，推动公司首次公开发行股票
       并创业板上市，加快华南二期生产基地项目建设，保障公司产品生产能力、生产
       规模的提升。

             二、2021 年度董事会及专门委员会工作情况
            （一）2021 年度董事会工作情况
            2021 年度，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均
       符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议
       召开的具体情况如下：
序
      会议日期        会议届次                             审议议案
号
                                     1、《关于审议公司 2020 年 1-12 月审计报告的议案》
     2021 年 2 月   第二届董事会第
1                                    2、《关于审议公司最近三年非经常性损益鉴证报告的议
        24 日           九次会议
                                     案》

                                            1
                                    3、《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》
                                    4、《关于审议公司最近三年主要税种纳税情况鉴证报告
                                    的议案》
                                    5、《关于审议公司申报财务报表与原始财务报表差异鉴
                                    证报告的议案》
                                    6、《关于审议向中国银行股份有限公司广州从化支行申
                                    请授信的议案》
                                    7、《关于审议公司实际控制人为公司向中国银行股份有
                                    限公司广州从化支行申请授信提供保证担保暨关联交
                                    易的议案》
                                    1、《关于审议公司 2021 年 1-3 月审阅报告的议案》
    2021 年 5 月   第二届董事会第
2                                   2、《关于审议公司执行新租赁准则并变更相关会计政策
       11 日           十次会议
                                    的议案》
                                    1、《2020 年度总经理工作报告》
                                    2、《2020 年度董事会工作报告》
                                    3、《2020 年度财务决算报告》
                                    4、《2020 年度利润分配方案》
    2021 年 6 月   第二届董事会第
3                                   5、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
       3日           十一次会议
                                    6、《关于 2021 年度董事薪酬的议案》
                                    7、《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
                                    8、《2020 年度内部控制评价报告》
                                    9、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
                                    1、《关于审议广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司申请
                                    首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的
                                    议案》
    2021 年 7 月   第二届董事会第   2、《关于审议广州市聚龙工程塑料股份有限公司首次公
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       20 日         十二次会议     开发行股票募集资金投资项目的议案》
                                    3、《关于提请股东大会授权董事会办理广州市聚赛龙工
                                    程塑料股份有限公司公开发行股票并上市具体事宜的
                                    议案》
                                    1、《关于审议公司 2021 年 1-6 月审计报告的议案》
                                    2、《关于审议公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报
                                    告的议案》
    2021 年 9 月   第二届董事会第   3、《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》
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       17 日         十三次会议     4、《关于审议公司最近三年及一期主要税种纳税情况鉴
                                    证报告的议案》
                                    5、《关于审议公司申报财务报表与原始财务报表差异鉴
                                    证报告的议案》

           （二）2021 年度董事会专门委员会工作情况
           公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。
      2021 年度，专门委员会会议工作情况如下：


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            1、审计委员会
            2021 年度，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均按时出席会议并认真
       听取了公司审计工作报告，对审计工作及结果进行了检查和指导，维护了审计独
       立性，充分发挥了审核与监督作用。
            2、提名委员会
            2021 年度，提名委员会严格按照有关规定关注公司董事、高级管理人员的
       履职和任职资格。
            3、薪酬与考核委员会
            2021 年度，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，全体委员均按时出席会议，
       对公司制定的董事和高级管理人员薪酬方案进行了审核。
            4、战略委员会
            2021 年度，战略委员会听取公司董事会及经营管理层汇报，就当前宏观经
       济环境、公司发展规划等提出可行性建议，为公司持续、健康发展提供了战略层
       面的支持。
            （三）董事会对股东大会决议执行情况
            2021 年度，公司共召开 2 次股东大会，董事会严格按照股东大会的决议和
       授权，认真落实了股东大会通过的各项决议。主要内容包括：
序
      会议日期         会议届次                           审议议案
号
                                      1、《2020 年度董事会工作报告》
                                      2、《2020 年度利润分配方案》
                                      3、《关于 2021 年度董事薪酬的议案》
     2021 年 6 月   2020 年年度股东   4、《2020 年度内部控制评价报告》
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        24 日            大会         5、《2020 年度财务决算报告》
                                      6、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
                                      7、《2020 年度监事会工作报告》
                                      8、《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
                                      1、《关于审议广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司申请
                                      首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的
                                      议案》
     2021 年 8 月   2021 年第一次临   2、《关于审议广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司首次
2
        5日           时股东大会      公开发行股票募集资金投资项目的议案》
                                      3、《关于提请股东大会授权董事会办理广州市聚赛龙工
                                      程塑料股份有限公司公开发行股票并上市具体事宜的
                                      议案》


                                             3
    三、2022 年度董事会工作计划
    2022 年，公司董事会将秉持对全体股东负责的态度，结合行业发展态势，
积极推动落实公司战略规划。公司将密切关注市场需求最前沿，不断加强新行业、
新领域的拓展，深化产品布局，不断促进公司持续、健康、稳定发展。
    在原材料价格持续上涨、行业竞争加剧的背景下，董事会将持续推进产品和
技术研发，促进研发成果转化，提升自主创新能力。同时，严格按照相关法律法
规的规定，持续优化法人治理结构和内部控制体系建设，充分发挥独立董事的专
业优势和职能作用，提高董事会决策效率，为董事会各项工作提供合规保障。




                               广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
                                             2022年4月26日




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