证券代码：301131           证券简称：聚赛龙           公告编号：2022-024


               广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议于 2022 年 5 月 18 日在公司会议室通过现场会议方式召开。本次会议在
公司 2021 年度股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意，豁免
会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议应参
加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事黄诚燕女士主持，公
司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议通过了以下议案：
    （一）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    经全体监事会成员一致同意，选举黄诚燕女士担任公司第三届监事会主席，
任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2022-026）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

     三、备查文件
    1、第三届监事会第一次会议决议


    特此公告。


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广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司监事会
           2022 年 5 月 18 日




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