证券代码：301131           证券简称：聚赛龙           公告编号：2022-023


               广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
                第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议于 2022 年 5 月 18 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开。本
次会议在公司 2021 年度股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同
意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达会议通知。本次
会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事彭晓洁女士、郑垲
先生、朱健民先生以通讯方式出席。本次会议由董事郝源增先生召集并主持，公
司监事、原任高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    （一）《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    经全体董事会成员一致同意，选举郝源增先生担任公司第三届董事会董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2022-026）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （二）《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
    经全体董事会成员一致同意，选举任萍女士担任公司第三届董事会副董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。


                                    1
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2022-026）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （三）《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会下设审计委员会、战略委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。全体董事会成员一致同意，选举公司第
三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。本议案逐项表决结果如下：
    3.1 选举第三届董事会审计委员会委员
    经全体董事会成员一致同意，选举彭晓洁女士、朱健民先生、任萍女士为审
计委员会委员，其中彭晓洁女士为主任委员。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    3.2 选举第三届董事会战略委员会委员
    经全体董事会成员一致同意，选举郝源增先生、郝建鑫先生、郑垲先生为战
略委员会委员，其中郝源增先生为主任委员。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    3.3 选举第三届董事会提名委员会委员
    经全体董事会成员一致同意，选举郑垲先生、彭晓洁女士、郝源增先生为提
名委员会委员，其中郑垲先生为主任委员。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    3.4 选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员
    经全体董事会成员一致同意，选举朱健民先生、彭晓洁女士、郝建鑫先生为
薪酬与考核委员会委员，其中朱健民先生为主任委员。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2022-026）。
    （四）《关于聘任公司总经理的议案》


                                   2
    董事会同意聘任郝建鑫先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2022-026）、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （五）《关于聘任公司副总经理的议案》
    董事会同意聘任刘文志先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2022-026）、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （六）《关于聘任公司财务总监的议案》
    董事会同意聘任曾惠敏女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2022-026）、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （七）《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》
    董事会同意聘任吴若思女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：


                                   3
2022-026）、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （八）《关于聘任公司总工程师的议案》
    董事会同意聘任郝源增先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2022-026）、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （九）《关于聘任公司副总工程师的议案》
    董事会同意聘任袁海兵先生为公司副总工程师，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2022-026）、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （十）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任熊艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2022-026）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

     三、备查文件
    1、第三届董事会第一次会议决议
    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见




                                    4
特此公告。




             广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
                        2022 年 5 月 18 日




                5