证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2022-022
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
3、现场会议召开地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公
司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长郝源增先生。
6、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只
能选择现场投票和网络投票方式中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 11 名，代表股
份 27,706,108 股，占公司有表决权股份总数的 57.9868%。其中：出席现场会议
1
的股东及股东代表共 9 名，代表股份 27,699,108 股，占公司有表决权股份总数的
57.9722%；参加网络投票的股东共 2 名，代表股份 7,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0147%。
中小股东出席情况如下：参加本次股东大会的中小股东及股东代表共 7 人，
代表股份 5,048,965 股，占公司有表决权股份总数的 10.5671%。其中：出席现场
会议的中小股东共 5 名，代表股份 5,041,965 股，占公司有表决权股份总数的
10.5525%；参加网络投票的中小股东共 2 名，代表股份 7,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0147%。
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
鉴于目前广州市疫情防控情况及要求，公司在现场会议的基础上增加网络会议方
式，董事、监事、高级管理人员以现场方式或网络会议方式出席或列席了本次会
议，公司聘请的见证律师以网络会议方式见证了本次会议。
二、会议审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 27,706,108 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
公司独立董事就 2021 年度履职情况作述职报告。
2、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 27,706,108 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
2
过。
3、《关于<2021 年财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 27,706,108 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
4、《关于<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》
表决结果：同意 27,706,108 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
5、《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意 27,706,108 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,048,965 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
6、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 27,706,108 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
3
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,048,965 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
7、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
7.01 选举郝源增为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：27,699,108 股。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
7.02 选举任萍为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：27,699,108 股。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
7.03 选举郝建鑫为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：27,699,108 股。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
7.04 选举刘文志为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：27,699,108 股。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
7.05 选举杨辉为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：27,699,108 股。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
4
过。
7.06 选举袁海兵为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：27,699,108 股。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
8、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
8.01 选举彭晓洁为第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：27,699,108 股。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
8.02 选举郑垲为第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：27,699,108 股。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
8.03 选举朱健民为第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：27,699,108 股。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
9、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
9.01 选举黄诚燕为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数：27,699,108 股。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
9.02 选举陈瑜为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数：27,699,108 股。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
5
10、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
10.01 2022 年度非独立董事薪酬方案
表决结果：同意 5,048,965 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,048,965 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
股东郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思对本议案回避表决，本议案有效表决权
股份总数为 5,048,965 股。
10.02 2022 年度独立董事薪酬方案
表决结果：同意 27,706,108 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,048,965 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
10.03 2022 年度高级管理人员薪酬方案
表决结果：同意 5,048,965 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
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有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,048,965 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
股东郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思对本议案回避表决，本议案有效表决权
股份总数为 5,048,965 股。
11、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 27,706,108 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,048,965 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
12、《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 27,706,108 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案获通
过。
13、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登
记的议案》
7
表决结果：同意 27,706,108 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案获通
过。
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 27,706,108 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案获通
过。
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 27,706,108 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案获通
过。
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 27,706,108 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案获通
过。
17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 27,706,108 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
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数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集
人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
四、备查文件
1、2021 年度股东大会决议
2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公
司之 2021 年度股东大会的法律意见书
特此公告。
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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