证券代码：301131            证券简称：聚赛龙             公告编号：2022-029


               广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
                第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室通过通讯表决方式召开，会议通知于
2022 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参
加会议董事 9 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议由董事长郝源增先生召
集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决方式通过了如下议案：
    （一）《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    董事会认为，公司 2022 年半年度报告全文及摘要的编制程序、内容和格式
符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半
年度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
半年度报告全文》（公告编号：2022-032）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：
2022-031）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （二）《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完
整地反映了 2022 年上半年公司募集资金存放与使用情况。公司 2022 年半年度募
集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资


                                      1
金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）、《独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （三）《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
    公司及子公司在保证自有资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买理
财产品，有助于提高自有资金使用效率，增加投资收益，不会影响主营业务的正
常开展，董事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构长城证券股份有限
公司发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-034）、《独立董事关
于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《长城证券股份有限公司关于
公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （四）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实
际情况，董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
审计委员会工作细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （五）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实
际情况，董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。


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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
提名委员会工作细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （六）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实
际情况，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （七）《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实
际情况，董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
战略委员会工作细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （八）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实
际情况，董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理
工作细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （九）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规
定，结合公司自身实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会


                                   3
秘书工作制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （十）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，董事会同意对
《投资者关系管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者
关系管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （十一）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等
法律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，董事会同意对《信息披
露管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披
露管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （十二）《关于制定<重大信息内部报告和保密制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规
定，结合公司自身实际情况，董事会同意制定《重大信息内部报告和保密制度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信
息内部报告和保密制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （十三）《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等
法律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，董事会同意制定《内幕
信息知情人登记管理制度》。


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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信
息知情人登记管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （十四）《关于制定<子公司管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规
定，结合公司自身实际情况，董事会同意制定《子公司管理制度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司
管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

     三、备查文件
    1、第三届董事会第二次会议决议
    2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
                                           2022 年 8 月 25 日




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