证券代码：301131           证券简称：聚赛龙           公告编号：2022-035


              广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室通过通讯表决方式召开，会议通知
于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议应参加会议董事 9 人，实
际参加会议董事 9 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议由董事长郝源增先
生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开
与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。



    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议以通讯表决方式通过了如下议案：
    （一）《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    董事会认为，公司 2022 年第三季度报告的编制程序、内容和格式符合相关
法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度财
务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。



    三、备查文件
    1、第三届董事会第三次会议决议


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特此公告。




             广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
                        2022 年 10 月 28 日




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