证券代码：301131           证券简称：聚赛龙            公告编号：2023-001


              广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次会议于 2023 年 2 月 13 日在公司会议室通过通讯表决方式召开，会议通知于
2023 年 2 月 10 日以电子邮件形式发出。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参
加会议董事 9 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议由董事长郝源增先生召
集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议以通讯表决方式通过了如下议案：
    （一）《关于对外投资暨与重庆创新经济走廊开发建设有限公司签订投资协
议的议案》
    为满足公司战略发展需要，进一步提升公司规模化生产效应，公司拟与重庆
创新经济走廊开发建设有限公司签订投资协议，在重庆市渝北区投资建设高分子
材料项目，项目总投资不低于 6 亿元（其中固定资产投资约 2 亿元）。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对
外投资暨与重庆创新经济走廊开发建设有限公司签订投资协议的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议
案尚须提交股东大会审议。
    议案二、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2023 年 3 月 2 日（星期四）14:00 召开 2023 年第一次临时股


                                    1
东大会。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。



    三、备查文件
   1、第三届董事会第四次会议决议


   特此公告。




                               广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
                                          2023 年 2 月 14 日




                                   2