广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
                              2022 年度董事会工作报告


           2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规
      定，围绕公司年度经营目标切实开展各项工作，认真履行股东大会赋予的职责，
      持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地推动各项工作，维护公司和股东权益。
      现将 2021 年度董事会报告如下：

            一、2022 年度公司经营情况
           2022 年度，面对复杂多变的国内外形势，尤其是上半年外部环境、交通物流
      受阻等因素对公司业务开展形成的不利影响，董事会及时调整战略，各层级员工
      攻坚克难，持续巩固下游家电、汽车行业客户关系，积极优化产品结构挖掘深度
      客户需求，努力提升产品市场竞争力。2022 年，实现营业收入 130,351.14 万元，
      同比增长 0.03%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,449.45 万元，同比下降
      46.24%。

            二、2022 年度董事会及专门委员会工作情况
           （一）2022 年度董事会工作情况
           2022 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开与表决程序均
      符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议
      召开的具体情况如下：
序
      会议日期          会议届次                                 审议议案
号
     2022 年 1 月   第二届董事会第十四   1、《关于董事会延期换届的议案》
1
        21 日             次会议         2、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
                                         1、《关于审议<广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2021 年 7-
     2022 年 2 月   第二届董事会第十五   12 月审阅报告>的议案》
2
        17 日             次会议         2、《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议
                                         的议案》
                                         1、《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
                                         2、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
     2022 年 4 月   第二届董事会第十六   3、《关于<2021 年财务决算报告>的议案》
3
        26 日             次会议         4、《关于<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》
                                         5、《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
                                         6、《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

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                                        7、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
                                        8、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
                                        9、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
                                        10、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
                                        11、《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
                                        12、《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
                                        案》
                                        13、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已
                                        支付发行费用的自筹资金的议案》
                                        14、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
                                        15、《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额
                                        置换的议案》
                                        16、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办
                                        理工商变更登记的议案》
                                        17、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                                        18、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                                        19、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
                                        20、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
                                        21、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
                                        1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》
                                        2、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
                                        3、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
                                        4、《关于聘任公司总经理的议案》
    2022 年 5 月   第三届董事会第一次   5、《关于聘任公司副总经理的议案》
4
       18 日             会议           6、《关于聘任公司财务总监的议案》
                                        7、《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》
                                        8、《关于聘任公司总工程师的议案》
                                        9、《关于聘任公司副总工程师的议案》
                                        10、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
                                        1、《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
                                        2、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
                                        3、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
                                        4、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
                                        5、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
                                        6、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    2022 年 8 月   第三届董事会第二次   7、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
5
       24 日             会议           8、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
                                        9、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
                                        10、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
                                        11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
                                        12、《关于制定<重大信息内部报告和保密制度>的议案》
                                        13、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
                                        14、《关于制定<子公司管理制度>的议案》
6   2022 年 10     第三届董事会第三次   1、《关于<2022 年第三季度报告>的议案》


                                         第 2 页 共 4 页
      月 26 日            会议


           （二）2022 年度董事会专门委员会工作情况
           公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。
      2022 年度，专门委员会会议工作情况如下：
           1、审计委员会
           2022 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均按时出席会议并认真
      听取了公司审计工作报告，对审计工作及结果进行了检查和指导，维护了审计独
      立性，充分发挥了审核与监督作用。
           2、提名委员会
           2022 年度，提名委员会共召开 1 次会议，提名委员会严格按照有关规定审
      查公司第三届董事、高级管理人员的履职和任职资格。
           3、薪酬与考核委员会
           2022 年度，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，全体委员均按时出席会议，
      对公司制定的董事和高级管理人员薪酬方案进行了审核。
           4、战略委员会
           2022 年度，战略委员会共召开 1 次会议，战略委员会听取公司董事会及经
      营管理层汇报，就当前宏观经济环境、公司发展规划等提出可行性建议，为公司
      持续、健康发展提供了战略层面的支持。
           （三）董事会对股东大会决议执行情况
           2022 年度，公司共召开 2 次股东大会，董事会严格按照股东大会的决议和
      授权，认真落实了股东大会通过的各项决议。主要内容包括：
序
      会议日期          会议届次                                审议议案
号
     2022 年 2 月   2022 年第一次临时   1、《关于董事会延期换届的议案》
1
        10 日           股东大会        2、《关于监事会延期换届的议案》
                                        1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
                                        2、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
                                        3、《关于<2021 年财务决算报告>的议案》
     2022 年 5 月                       4、《关于<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》
2                   2021 年度股东大会
        18 日                           5、《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
                                        6、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
                                        7、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
                                        8、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》


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                            9、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
                            10、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
                            11、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
                            12、《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
                            案》
                            13、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办
                            理工商变更登记的议案》
                            14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                            15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                            16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
                            17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》


       三、2023 年度董事会工作计划
    2023 年，公司董事会将秉持对全体股东负责的态度，结合行业发展态势，积
极推动落实公司战略规划。公司将密切关注市场需求最前沿，不断加强新行业、
新领域的拓展，深化产品布局，不断促进公司持续、健康、稳定发展。
    董事会将持续完善法人治理结构，完善内部控制制度，建立科学的决策机制，
提升规范运作水平。同时，董事会还将加强与投资者和各利益相关者关系的管理
建设，建立良好的沟通机制，并着重强化投资者关系管理工作，树立公司良好形
象。




                               广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
                                               2023年4月17日




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