金钟股份：独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见2021-12-13
广州市金钟汽车零件股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《公司章程》等有关法律法规规定，
作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
在认真审阅相关材料的基础上，我们对公司第二届董事会第五次会议审议的相关
事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规范性文件及《广州市金钟汽
车零件股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。在不影响募集
资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合理使用闲置募集资金进行现金管
理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的回
报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合
规，我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
二、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行
费用的议案》的独立意见
公司本次使用募集资金 6,468.20 万元置换已预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规及规
范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用募集资金置换已预先投入募投
项目自筹资金及已支付发行费用的事项。
三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效
率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金
使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的事项。
四、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见
公司本次使用超募资金 850 万元用于永久补充流动资金有利于提高募集资
金使用效率，满足公司流动资金需求，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，不会与募集资金投资项目实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用超募资金 850 万元用于
永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
五、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
的独立意见
公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，有利于
保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和安排。本次公司向全资子公司
清远市金钟汽车零部件有限公司提供借款是募投项目实施建设需要，风险处于可
控范围内，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。本次使用募集资金
向全资子公司提供借款以实施募投项目符合《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在变相改变募集
资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，
独立董事一致同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事
项。
六、《关于拟变更会计师事务所的议案》的独立意见
关于拟变更会计师事务所的事项已经我们事前认可。该聘任事项已经我们事
前认可。经审查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货
相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务报告审计工作的需求，有利
于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中
小股东利益，我们同意聘任司农为公司 2021 年度审计机构。
独立董事：郭葆春、胡志勇、刘惠好
2021 年 12 月 12 日
