证券代码：301133          证券简称：金钟股份          公告编号：2022-002


                广州市金钟汽车零件股份有限公司

                第二届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六
次会议于 2022 年 2 月 15 日（星期二）在广州市金钟汽车零件股份有限公司 1
号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 12 日通过邮件、
短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：
董事付恩平、郭葆春、刘惠好和胡志勇以通讯表决方式出席本次会议）。

    本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如
下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司与广州市花都区人民政府签订招商协议的议案》

    基于公司整体业务布局规划，旨在加强公司市场竞争力和综合实力，并进一
步促进花都区经济发展和繁荣，有力地推动和支持项目在花都区的发展，本着平
等自愿的原则，共同友好协商，公司拟与广州市花都区人民政府，就公司在花都
区投资建设汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目达成协议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司与广州市花都区人民政府签订招商协议的公告》（公告编号：2022-003）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2022 年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，对本次会议
尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第六次会议决议。

    特此公告。



                                   广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

                                                         2022 年 2 月 16 日