广州市金钟汽车零件股份有限公司
                        2021 年董事会工作报告

    2021 年，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切
实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤
勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，
确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2021 年度董事会主要工作情
况汇报如下：

    一、公司 2021 年度整体经营情况

    2021 年度，公司实现营业收入 54,947.68 万元，比上年同期增长 38.59%；实
现营业利润 4,466.41 万元，比上年同期下降 21.74%；实现利润总额 4,439 万元，
比上年同期下降 21.53%；实现净利润 4,157.66 万元，比上年同期下降 14.63%。

    二、董事会日常工作开展情况

    公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬
与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，
完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

    1、董事会运行情况

    2021 年度，公司第二届董事会共召开 4 次董事会，公司董事均亲自出席了
会议，不存在委托出席和缺席情况。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方
面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体审议事项如下：

 序号     届次     会议日期                         议案

                               1、审议《2020 年度董事会报告》；
        第二届董               2、审议《2020 年度总经理工作报告》；
   1    事会第二   2021.3.15   3、审议《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》；
        次会议                 4、审议《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
                               出具的公司 2020 年度审计报告的议案》；
                            5、审议《2020 年度财务决算报告》；
                            6、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
                            7、审议《2021 年度财务预算报告》；
                            8、审议《关于确认公司 2020 年度关联交易事项的
                            议案》；
                            9、审议《2021 年度公司向金融机构融资额度及相关
                            授权的议案》；
                            10、审议《关于广州市金钟汽车零件股份有限公司向
                            其全资子公司清远市金钟汽车零部件有限公司提供
                            担保的议案》；
                            11、审议《关于辛洪萍、李小敏、辛洪燕、广州思呈
                            睿企业管理有限公司向公司及全资子公司提供担保
                            的议案》；
                            12、审议《关于开展 2021 年度外汇衍生品交易的议
                            案》；
                            13、审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合
                            伙）的议案》；
                            14、审议《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
                            1、审议《关于对全资子公司增加注册资本并修订子
                            公司章程的议案》；
                            2、审议《关于全资子公司变更营业期限的议案》；
                            3、审议《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策
    第二届董
                            的议案》；
2   事会第三   2021.7.20
                            4、审议《关于会计差错更正的议案》；
    次会议
                            5、审议《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
                            出具的公司 2020 年度审计报告的议案》；
                            6、审议《关于提请召开 2021 第一次临时股东大会
                            的议案》。
                            1、审议《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
                            出具的公司 2021 上半年度审计报告的议案》；
    第二届董
                            2、审议《关于设立募集资金专项账户及签署三方监
3   事会第四   2021.10.8
                            管协议的议案》；
    次会议
                            3、审议《关于聘任潘心宁为广州市金钟汽车零件股
                            份有限公司证券事务代表的议案》。
                            1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
                            案》；
                            2、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
                            自筹资金及已支付发行费用的议案》；
    第二届董
                            3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
4   事会第五   2021.12.10
                            资金的议案》；
    次会议
                            4、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
                            的议案》；
                            5、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<
                            公司章程>的议案》；
                                 6、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款
                                 以实施募投项目的议案》；
                                 7、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》；
                                 8、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
                                 议案》。

    2、董事会执行股东大会决议情况

    2021 年度，公司第二届董事会共提请召开了 3 次股东大会。公司董事会根
据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决
议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

  序号     届次      会议日期                          议案

                                  1、审议《2020 年度董事会报告》；
                                  2、审议《2020 年度总经理工作报告》；
                                  3、审议《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》；
                                  4、审议《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
                                  出具的公司 2020 年度审计报告的议案》；
                                  5、审议《2020 年度财务决算报告》；
                                  6、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
                                  7、审议《2021 年度财务预算报告》；
                                  8、审议《关于确认公司 2020 年度关联交易事项的
         2020 年                  议案》；
   1     年度股东    2021.4.7     9、审议《关于广州市金钟汽车零件股份有限公司向
           大会                   其全资子公司清远市金钟汽车零部件有限公司提供
                                  担保的议案》；
                                  10、审议《关于辛洪萍、李小敏、辛洪燕、广州思
                                  呈睿企业管理有限公司向公司及全资子公司提供担
                                  保的议案》；
                                  11、审议《关于开展 2021 年度外汇衍生品交易的
                                  议案》；
                                  12、审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通
                                  合伙）的议案》。

                                  1、审议《关于对全资子公司增加注册资本并修订子
         2021 年
                                  公司章程的议案》；
         第一次临
   2                 2021.8.4     2、审议《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
         时股东大
                                  出具的公司 2020 年度审计报告的议案》。
           会

                                  1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
         2021 年
                                  的议案》；
         第二次临
   3                2021.12.29    2、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订
         时股东大
                                  <公司章程>的议案》；
           会
                                  3、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。
    3、专门委员会运行情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

    报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公
司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公
司治理结构，为公司发展提供专业建议。

    审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了
讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报告进
行认真审核；对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关。

    薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对
董事、监事、高管薪酬或津贴标准等事项进行审核。

    战略委员会对行业相关政策及行业未来研发趋势进行认真分析，对公司未来
发展方向和策略提出了意见和建议。

    4、独立董事履职情况

    2021 年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定认真履行职责，勤勉尽责，参与
公司重大事项的决策，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会
议案进行认真审议，对重大事项发表了独立意见，充分体现了独立董事在董事会
及专门委员中独立地位，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。

    5、信息披露情况

    报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》的要
求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》《证券
时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露
的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司董事会秘书负
责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询，忠实履行信息
披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的利益。

    三、董事会 2022 年工作重点
    1、稳步推进项目建设，促进产能逐步提升
    紧随新能源汽车发展趋势，布局汽车智能化、轻量化产品研发，投资建设汽
车轻量化工程塑料零件生产项目。加快清远募投项目建设，提升生产承载能力。
董事会将严格按照既定方针、计划，督促经营管理层稳步推进项目建设，按计划
实现产能释放。

    2、公司规范治理

    董事会将以不断完善法人治理结构和内部控制制度、提高决策水平、降低经
营风险、维护全体股东利益为宗旨。加强内控制度建设，完善风险控制体系，提
升董事会及管理层合法运作和科学决策程序，确保实现公司的可持续性健康发展，
切实保障全体股东与公司利益。

    3、加强内部控制培训及学习

    积极开展相关合规培训，组织实控人、董事、监事及高级管理人员参加业务
知识培训学习，提高公司管理层的履职能力、合规意识和治理水平。切实提升公
司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

    4、持续提升信息披露质量，进一步规范三会运作

    继续严格按照有关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，依法依规履行
信息披露义务，持续提升信息披露质量；以严谨负责的态度做好公司三会的筹办
工作，切实提升公司规范运作的透明度。

    5、加强团队建设及人才培养计划

    公司将结合战略发展目标及实际发展情况，制定相对应的人力资源发展计划，
按需引进外部人才，优化人才结构。科学制订员工的培训计划，不断完善员工的
知识结构、实际业务技能及专业素养。建立合理的绩效评价体系与激励机制，维
持人才队伍相对稳定，促进人力资源的可持续发展，实现员工素质与公司的共同
发展。



                                    广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 20 日