证券代码：301133          证券简称：金钟股份           公告编号：2022-024

                   广州市金钟汽车零件股份有限公司

                   第二届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2022 年 8 月 26 日（星期五）在广州市金钟汽车零件股份有限公司 1 号
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 16 日通过邮件、
短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其
中：董事辛洪燕、独立董事郭葆春、胡志勇、刘惠好以通讯表决方式出席本次会
议）。

    本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经与会董事审议，认为《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》
符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》
等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年
度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-026）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》

    经与会董事审议，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广州市金钟汽车零件股份有限公司
募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资
金的存放与使用合法合规，认为《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                  广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 30 日