证券代码：301133          证券简称：金钟股份           公告编号：2022-036

                   广州市金钟汽车零件股份有限公司

                 第二届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议于 2022 年 11 月 30 日（星期三）在广州市金钟汽车零件股份有限公司
1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 27 日通过
邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
（其中：董事周剑、付恩平，独立董事郭葆春、胡志勇、刘惠好以通讯表决方式
出席本次会议）。

    本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限并调
整额度的议案》

    为提高公司募集资金的使用效率，董事会同意公司在确保不影响募投项目建
设和正常生产经营的情况下，延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限，
并调整额度至不超过人民币 120,000,000 元，该决议自董事会审议通过后 12 个月
内有效。在上述额度和期限内范围内，资金可循环滚动使用。现金管理的基本情
况、风险控制措施等其他内容不变。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延
长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的公告》（公告编号：
2022-038）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    保荐机构南京证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

    本事项无需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为满足公司日常经营资金需求，提高闲置募集资金使用效率，董事会同意公
司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期之前归还至募集资金专户。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-039）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    保荐机构南京证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

    本事项无需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司于 2022 年 10 月 12 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，现
上述限制性股票激励计划相关事项总体工作已完成事前准备，公司决定于 2022
年 12 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第十次会议
需提交股东大会审议的议案。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                             广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

                                                 2022 年 12 月 1 日