证券代码：301133             证券简称：金钟股份        公告编号：2023-001

                   广州市金钟汽车零件股份有限公司

               第二届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议于 2023 年 1 月 13 日（星期五）在广州市金钟汽车零件股份有限公司 1
号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 1 月 10 日通过邮
件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
（其中：董事长辛洪萍，董事辛洪燕、周剑、付恩平，独立董事郭葆春、胡志勇、
刘惠好均以通讯表决方式出席本次会议）。

    本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授
予的激励对象中，有 1 人因离职已不符合作为激励对象的条件，根据公司《2022
年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公
司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意取消拟授予上述激励对象的
限制性股票共计 2.00 万股。
    经过上述调整后，本激励计划首次授予的激励对象由68人调整为67人，授予
的限制性股票总量由226.00万股调整为224.00万股，其中首次授予部分由181.50万
股调整为179.50万股。除此之外，本激励计划其他内容与公司2022年第二次临时股
东大会审议通过的相关内容一致。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整
2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-003）。

    回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事辛洪萍、辛洪燕回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年修订）》、公司《激励计划》的相关规定以及公司 2022 年第二次临
时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授
予条件已经成就，现确定以 2023 年 1 月 13 日为授予日，以 15.00 元/股的授予
价格向 67 名激励对象首次授予 179.50 万股第二类限制性股票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向 2022
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-
004）。

    回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事辛洪萍、辛洪燕回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                   广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

                                                        2023 年 1 月 13 日