南京证券股份有限公司
关于广州市金钟汽车零件股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及
变更部分募集资金投资项目并延期的核查意见
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为广州
市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“金钟股份”或“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金钟
股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集
资金投资项目并延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2810 号文同意注册，公司向社会
公开发行人民币普通股（A 股）2,653.00 万股，每股发行价为 14.33 元，募集资金
总额为人民币 38,017.49 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,377.18 万元后，实
际募集资金金额为 32,640.31 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 23 日到账，
并业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2021]20000380303 号《验资
报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、开户银行签
订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为 32,640.31 万元，其中超募资金总额
为 2,906.76 万元。截至 2023 年 2 月 28 日，公司首次公开发行募投项目的投入情
况如下：
单位：万元
序号 项目 募集资金承诺投资总额 募集资金累计投入金额
承诺投资项目
1 清远金钟生产基地扩建项目 25,763.55 15,553.08
2 技术中心建设项目（原） 3,970.00 -
承诺投资项目小计 29,733.55 15,553.08
超募资金投向
3 补充流动资金 850.00 850.00
4 尚未指定用途 2,056.76 -
超募资金投向小计 2,906.76 850.00
合计 32,640.31 16,403.08
注：原募投项目名称为“技术中心建设项目”，该项目变更后的新募投项目名称与原募投项目
相同，但项目实施主体、实施地点、投资总额、研发课题等内容均已发生改变。为避免混淆，
本核查意见中使用“技术中心建设项目（原）”指代变更前募投项目， 技术中心建设项目（新）”
指代变更后募投项目。
截至 2023 年 2 月 28 日，公司首次公开发行募集资金累计使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
实际募集资金到位金额 34,416.18
加：利息收入扣减手续费净额 376.97
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 5,789.99
减：置换已自筹资金预先支付的发行费用 678.21
减：投入募投项目 9,763.08
减：支付发行费用 1,097.66
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000.00
减：使用闲置募集资金用于现金管理 8,041.50
减：使用超募资金永久性补充流动资金 850.00
截至 2023 年 2 月 28 日募集资金余额 2,572.71
二、部分募集资金投资项目结项及节余情况
（一）募投项目结项及节余概况
本次拟结项项目为首次公开发行股票募投项目“清远金钟生产基地扩建项
目”，计划投资总额为 25,763.55 万元，拟使用募集资金金额 25,763.55 万元。截至
2023 年 2 月 28 日，“清远金钟生产基地扩建项目”已累计使用募集资金人民币
15,553.08 万元，具体使用情况如下：
单位：万元
募集资金计 募集资金实 利息收入扣除 预计节余募集
项目名称 待支付尾款
划投入金额 际投入金额 手续费后净额 资金金额
清远金钟生产
25,763.55 15,553.08 263.15 2,536.42 7,937.20
基地扩建项目
注：实际节余募集资金以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准。
截至 2023 年 2 月 28 日，项目待支付尾款为 2,536.42 万元，系前期已签订的
设备采购、工程施工等相关合同项下尚未支付的款项，公司将按合同约定的进度
支付给相关供应商。未来，如实际支付金额超过上述金额，公司将使用自有资金
进行支付，如实际支付金额低于上述金额，剩余金额将作为节余资金投入新项目
建设。
（二）募投项目结项及节余的主要原因
公司在实施“清远金钟生产基地扩建项目”过程中，本着科学、高效、节约
的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在保证项目质量
的前提下，通过严格管控项目建设的成本支出、加强项目建设各环节的控制、不
断优化生产工艺、设备配置及产线布局等方式，合理地降低项目投入成本。截至
目前，公司“清远金钟生产基地扩建项目”已经建成了注塑车间、涂装车间、电
镀车间、包装车间等多个生产车间，形成了轮毂镶件、低风阻轮毂大盘、大尺寸
轮毂装饰盖、轮毂中心盖等汽车轮毂装饰件的完整生产能力，成为公司生产经营
规模快速增长的重要支撑。随着新能源汽车行业的快速发展，轮毂镶件、轮毂大
盘等产品的市场需求不断增长，公司的产能规模亟需进一步扩大，而清远金钟生
产基地现已建成的厂房已基本全部投入使用，无法支持公司新生产车间建设和产
能扩大的需要。同时，从区位因素上考虑，广州市花都区相较于清远市在劳动力
供给、产业链配套、日常管理和沟通成本方面也有一定优势，因此公司决定在广
州市花都区现有生产基地附近新建“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”。基于上
述情况，公司计划对“清远金钟生产基地扩建项目”进行结项，并将尚未使用完
毕的募集资金扣除待支付尾款后的节余募集资金投入“汽车轻量化工程塑料零件
扩产项目”。
（三）节余募集资金投入新项目情况
为最大程度发挥募集资金使用效率，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，
公司拟将“清远金钟生产基地扩建项目”结项后尚未使用完毕的募集资金扣除待
支付尾款后的节余募集资金用于“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”建设，新
项目的具体情况如下：
1、项目基本情况
（1）项目名称：汽车轻量化工程塑料零件扩产项目
（2）实施主体：广州市金钟汽车零件股份有限公司
（3）建设地点：广东省广州市花都区炭步大道以西、沿江大道以北先进制造
产业园 A1 地块分地块四
（4）项目投资概算
项目总投资为 46,626.38 万元，其中包括场地建设投入 23,579.58 万元，设备
购置费 19,397.92 万元，基本预备费 2,148.88 万元，铺底流动资金 1,500.00 万元，
具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额 比例
1 场地建设投入 23,579.58 50.57%
2 设备购置费 19,397.92 41.60%
3 基本预备费 2,148.88 4.61%
4 铺底流动资金 1,500.00 3.22%
总投资金额 46,626.38 100.00%
注 1：截至 2023 年 2 月 28 日，“清远金钟生产基地扩建项目”尚未使用完毕的募集资金
扣除待支付尾款后的节余募集资金为 7,937.20 万元，公司拟将上述资金用于“汽车轻量化工
程塑料零件扩产项目”的场地建设投入；若资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应
手续费的实际节余募集资金超过 7,937.20 万元，超出部分将用于“汽车轻量化工程塑料零件
扩产项目”的基本预备费；如实际支付的项目尾款金额低于截至资金转出当日的待支付尾款
金额，剩余金额也将作为节余资金用于“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”的基本预备费。
公司将为“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”开立募集资金专户，并与募集资金专户银行、
保荐机构签订募集资金监管协议，确保本次转入的募集资金专款专用。
注 2：除上述资金外，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，并将使用超
募资金余额以及其他自有资金或自筹资金进行投入，上述向不特定对象发行可转换公司债券
事项尚需履行必要的审批程序方可实施。
（5）项目建设周期
本项目预计整体建设期为 2 年，主要包括厂房建设及装修、设备购置安装、
产线调试等内容。
（6）项目效益分析
经测算，项目预计税后内部收益率为 14.10%，税后静态投资回收期为 7.94 年
（含建设期），项目经济效益较好。
（7）项目基本内容
项目拟新建 81,050.01m2 的生产厂房、办公楼及相关配套设施，购置注塑机、
涂装线等生产检测设备，达产后预计可形成年产低风阻轮毂大盘 480 万件、轮毂
镶件 8,100 万件和轮毂中心盖 3,000 万件的生产能力，从而有效提高公司的产能
规模，提升公司的供货能力。
（8）项目用地、备案及审批相关情况
本项目是金钟汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目的子项目，项目实
施地点为广东省广州市花都区炭步大道以西、沿江大道以北先进制造产业园 A1
地块分地块四，公司已取得上述地块的不动产权证（编号：粤（2023）广州市不
动产权第 08014349 号）。
本项目相关备案、环评等事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行审批
或备案程序。
2、项目必要性
（1）顺应汽车零部件轻量化发展趋势
轻量化是汽车行业的重要发展方向之一，作为节能汽车、新能源汽车和智
能网联汽车的共性基础技术，轻量化是有效实现汽车节能减排的重要途径，也
是提升车辆加速性、制动性、操稳性等诸多车辆性能的重要保障。中国汽车工
程学会2020年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》将轻量化作为汽
车技术发展的9个重点方向之一，提出到2035年预计燃油乘用车整车轻量化系数
降低25%，纯电动乘用车整车轻量化系数降低35%。汽车轻量化核心在于在满足
汽车使用要求、安全性和成本控制的条件下，将结构轻量化设计技术与多种轻
量化材料、轻量化制造技术集成应用，实现产品减重。由于优化结构设计和采
用先进制造工艺带来的减重效果相对较小，因此目前轻量化研究的主要方向是
轻质材料，《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出远期以形成轻量化多材料
综合应用体系为目标，相关材料包括高强度钢，铝、镁合金，塑料及碳纤维复
合材料等。
塑料具有重量轻、易加工等优点，在耐用性、强度、抗划伤、抗磨性等方
面均有良好的表现，因此在汽车内饰件、外饰件、功能件和结构件上的应用十
分广泛，也是汽车轻量化材料的重要方向之一。金钟股份专注于汽车内外饰件
领域，在工程塑料相关模具开发、注塑成型、表面装饰处理等方面具备深厚的
经验积累和技术储备，通过本项目进一步布局轻量化工程塑料零件，是顺应行
业发展趋势、巩固公司行业领先地位的需要。
（2）解决公司的产能瓶颈，紧抓新能源汽车快速发展的市场机遇
汽车产业是世界各国工业发展的重要支柱产业。当前，全球汽车产业企稳复
苏，其中新能源汽车产销量快速增长，已经成为推动汽车产业发展的重要 引擎。
根据 EV Sales 公布的数据，2021 年、2022 年全球新能源汽车销量分别为 644.20
万辆、1,007.33 万辆，同比分别增长 107.45%、56.37%，根据 EV-Volumes 的预测，
2023 年全球新能源汽车销量将达到 1,430 万辆，将继续保持高速增长。中国汽车
工业协会的数据显示，2021 年我国新能源汽车销量为 352.10 万辆，同比增长
157.57%，2022 年我国新能源汽车销量已达 688.70 万辆，同比增长 95.60%，占全
球市场的份额超过 50%，中国汽车工业协会预计 2023 年我国新能源汽车销量将
超过 900 万辆。根据麦肯锡预测，2021 年至 2030 年，全球新能源汽车的销量有
望达到 2.2 亿辆左右，中国市场可能贡献近 50%的新能源汽车销量，10 年内的新
能源汽车总销量约 1 亿辆，预计到 2030 年中国的新能源汽车渗透率至少达到 50%。
汽车行业尤其是新能源汽车的快速发展，为公司带来了巨大的市场机遇。
近年来，凭借强大的研发实力、稳定的产品质量、良好的供货能力和及时的
售后响应，公司已在全球汽车内外饰件领域建立了良好的口碑和较高的行业地位，
公司的生产经营规模不断扩大，订单需求不断增长，而公司的产能问题也日益凸
显，公司现有生产能力已经不足以支撑公司主营业务的长远发展。本项目实施后，
公司的产能将得到大幅扩充，有利于公司紧抓行业发展机遇，进一步扩大生产经
营规模，提升公司的持续盈利能力。
（3）强化公司规模效应，巩固竞争优势地位
自成立以来，公司一直深耕汽车内外饰件领域，凭借强大的研发实力、稳定
的产品质量、良好的供货能力和及时的售后响应，公司已成功进入全球主要整车
厂商的供应体系，成为一家具备全球化供应能力的专业汽车内外饰件制造商，并
在行业内占据了一定的优势地位。目前公司所属的汽车内外饰件行业，在国内已
基本形成了竞争充分、市场化程度较高的竞争格局。与国内外整车行业相比，国
内汽车零部件行业的集中度相对较低，规模效应并未完全体现，未来随着汽车行
业整合加速，市场供需格局趋于稳定，汽车零部件行业的集中度将持续提升。在
此趋势之下，本项目的实施将有效提升公司的生产规模，发挥规模效应，降低产
品成本，同时提升公司的供货能力，从而巩固公司的竞争优势，为公司进一步抢
占市场份额，提升市场占有率奠定基础。
3、项目可行性
（1）国家产业政策支持行业发展
作为推进新一轮科技革命和产业变革的重要推动力量，汽车及相关产业是实
现制造强国的重要支柱产业。目前，新一代信息通信、新能源、新材料等技术与
汽车产业融合加速，产业生态深刻变革，竞争格局全面重塑。为了抓住我国汽车
产业转型升级、由大变强的战略机遇期，国家和地方政府相继出台了一系列政策
和规划，积极支持汽车产业尤其是新能源汽车及零部件产业的健康发展。国务院
颁布的《中国制造 2025》明确提出汽车产业领域需提升动力电池、驱动电机、高
效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能
力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系。工信部、发改委、科
技部联合印发的《汽车产业中长期发展规划》指出产业应突破车用传感器、车载
芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有
国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。国务院办公
厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》提出应突破整车智能能量
管理控制、轻量化、低摩阻等共性节能技术，提升电池管理，充电连接、结构设
计等安全技术水平，提供新能源汽车整车综合性能。
公司及本项目主要从事汽车内外饰件的研发、生产及销售，属于国家大力扶
持的行业领域，良好的外部政策环境为本项目的顺利实施提供了重要保障。
（2）本项目相关产品具有广阔的市场空间
2021 年，在全球经济复苏和各国政策推动的影响下，全球汽车行业总体发展
向好，全年销量达到 8,268.48 万辆，同比增长 6.05%，结束了连续三年的下降趋
势。根据 TrendForce 集邦咨询统计，2022 年全球汽车销量为 8,105 万辆，与 2021
年销量几乎持平，预估 2023 年全球汽车销量有望达 8,410 万辆，同比增长 3.8%。
目前，新能源汽车已经成为推动汽车产业发展的重要引擎。根据 EV Sales 公布的
数据，2021 年、2022 年全球新能源汽车销量分别为 644.20 万辆、1,007.33 万辆，
同比分别增长 107.45%、56.37%，根据 EV-Volumes 的预测，2023 年全球新能源
汽车销量将达到 1,430 万辆，将继续保持高速增长。根据麦肯锡预测，2021 年至
2030 年，全球新能源汽车销量有望达到 2.2 亿辆左右。汽车行业尤其是新能源汽
车的快速发展，为本项目相关产品提供了广阔的市场空间。
目前，轻量化已成为汽车行业的重要发展方向之一，而塑料作为重要的汽车
轻量化材料，在汽车内饰件、外饰件、功能件和结构件上的应用十分广泛。本项
目定位为专业的汽车轻量化工程塑料零件生产制造项目，具备多种汽车内外饰件
产品的生产能力，其潜在的市场空间庞大。
（3）公司具备实施项目所需的技术储备
自成立至今，公司始终高度重视研发创新，不断改进生产工艺，经过十余年
的行业积累，公司具备了与整车厂商同步研发的能力，在模具开发、注塑 成型、
表面装饰处理等方面均形成了独特的技术优势。模具开发方面，公司具备完整的
模具设计、开发和制造能力，公司生产的绝大多数产品所需要的模具均由公司进
行自主设计与制造，出色的模具设计和制造能力保障了公司产品的生产效率、加
工精度、产品合格率和使用寿命；注塑工艺方面，经过多年的注塑工艺经验积累，
公司形成了 IMD、IMR、二次双色注塑成型、快速换模等生产技术，可以满足客
户不同的产品外观设计需求，提高注塑生产工艺的加工效率；表面装饰处理方面，
公司掌握了各类不同塑胶材料及部分金属材料的特性，掌握了较为全面的表面装
饰处理工艺，能够根据产品设计需求，对各种不同材料进行电镀、喷涂等表面装
饰处理，在有效改善材料外观及装饰性的同时，也改善了其在电、热及耐蚀等方
面的性能，提高了其表面机械强度。同时，作为国内外主流整车厂商的一级供应
商，公司具备强大的同步开发能力，能充分理解整车厂商对新产品的设计理念和
技术要求并根据客户的概念图案构造出产品的内部结构，快速进行模具设计并制
订相应的生产工艺，保证匹配整车厂商新车的开发进度，并最终配套量产。
本项目将提升公司低风阻轮毂大盘、轮毂镶件及轮毂中心盖三款产品的生产
制造能力，上述产品均已实现大规模量产，公司已掌握了成熟的技术工艺和深厚
的经验积累，为本项目的实施提供了技术保证。
（4）公司储备了优质且稳定的客户资源
目前，公司已成功进入世界主要整车厂商的供应体系，成为一家具备全球化
供应能力的专业汽车内外饰件制造商，与国内外众多知名整车厂商建立了长期稳
定的合作关系，成为现代起亚、特斯拉中国、Stellantis 集团、沃尔沃、一汽股份、
一汽轿车、一汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大众、长城汽车、长安福特、
长安马自达、比亚迪、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、吉利汽车、华人 运通、
智己汽车、东风新能源、零跑汽车、合众新能源、路特斯等国内外知名整车厂商
的一级供应商，以及一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、东风本田、广汽乘 用车、
东风日产、东风启辰、广汽菲亚特、赛力斯等知名整车厂商的二级供应商，并通
过 DAG 进入了通用汽车、福特汽车、克莱斯勒、特斯拉、北美丰田、沃尔沃、
LUCID、RIVIAN 和 LMC 的供应链体系。
整车厂商筛选合格供应商时一般会对供应商的技术研发实力、产品质量、管
理水平、生产成本、安全环保生产状况等多方面进行综合评价，筛选标准 较高，
耗费时间较长，且作为合格供应商的汽车内外饰件企业往往能够直接参与整车厂
商的同步研发，特定情况下甚至可以参与整车厂商产品具体参数的制定，因此整
车厂商往往会与在研发实力、生产技术、质量控制体系等方面具有较强竞争力的
供应商建立长期稳定的合作关系，且一旦选定供应商，一般不会轻易进行 更换。
经过多年积累，公司已成功进入世界主要整车厂商的供应体系，为本项目的实施
提供了优质且稳定的客户资源。
（5）公司拥有一支具有丰富行业经验的研发及管理队伍
目前，公司构建了较为完善的人才培养及激励机制，打造了一支稳定的高水
平人才队伍。公司的中高层管理团队稳定、员工忠诚度高，且大多拥有 10 年以上
的汽车零部件行业工作经验，部分拥有超过 20 年的行业工作经验，具有丰富的行
业积累、广泛的业内资源以及对公司内部经营管理深厚的了解，公司现有的高水
平管理团队将为本项目的建设以及运营提供有力保障。此外，经过多年发展，公
司培养了一批高素质的研发人才，具有较为强大的同步开发能力和丰富的产品研
发经验，为本项目的顺利实施提供了强有力的技术支持。
三、部分募集资金投资项目变更及延期情况
（一）募投项目变更及延期概况
截至本核查意见签署之日，公司募投项目“技术中心建设项目（原）”尚未使
用募集资金投入，截至 2023 年 2 月 28 日该项目相关募集资金专户余额为 0.03 万
元，具体存放情况如下：
单位：万元
是否属于募
开户银行 银行账号 募集资金金额 储存方式
集资金专户
招商银行股份有限公司广州
120******559 0.03 活期 是
风神支行
注：截至 2023 年 2 月 28 日，该账户尚有 4,041.50 万元闲置募集资金用于现金管理。
根据公司未来发展规划，同时为了应对行业快速发展过程中出现的新 变化、
新技术和新需求，公司拟对该募投项目进行变更并延期实施，主要变更情况如下：
单位：万元
序号 变更事项 变更前 变更后
1 投资总额 3,970.00 4,500.27
广东省广州市花都区炭步大道以
广东省清远市清新区太平镇
2 实施地点 西、沿江大道以北先进制造产业
龙湾电镀工业园
园 A1 地块分地块四
清远市金钟汽车零部件有限 广州市金钟汽车零件股份有限公
3 实施主体
公司 司
新增研发课题：
取消原有课题： （1）新型汽车内饰件工艺技术及
（1）塑料表面 PVD 装饰技术 产品的研发
在汽车备件上的运用 （2）轻量化的复合材料汽车结构
4 研发课题 （2）塑料表面硬化技术在汽 件研发
车备件上的运用 （3）有机硅涂料硬化技术在有机
（3）汽车塑料零件免涂装技 聚碳酸酯车窗上的运用
术研发 （4）电动汽车锂电池负极材料研
究
达到预定可使
5 2023 年 11 月 2025 年 4 月
用状态日期
变更后，“技术中心建设项目（新）”总投资为 4,500.27 万元，原募投项目“技
术中心建设项目（原）”剩余募集资金将全部用于“技术中心建设项目（新）”的
建设，不足部分公司将以自筹资金进行投入，项目变更前后的内部投资结构情况
如下：
单位：万元
序号 项目 变更前投资总额 变更后投资总额
1 建筑工程费 408.00 960.18
2 设备购置及安装费 3,562.00 3,540.10
合计 3,970.00 4,500.27
（二）募投项目变更及延期的主要原因
当前，新能源汽车的快速发展正在极大影响汽车工业的技术路线，汽车电
动化加速了电池技术的迭代、汽车轻量化推动了新材料的应用，为应对快速变
化的市场需求和竞争环境，基于行业发展趋势和公司的实际情况，公司拟对“
技术中心建设项目（原）”的部分研发课题进行调整，同时相应调整项目的投
资总额、实施地点及实施主体。相比于实施地点变更前的清远市，广州市的资
源优势更为突出，广州市作为“汽车之城”，基本实现了从整车研发、生产销
售到零部件供应的汽车全产业链布局，变更后的项目实施地点位于广州三大汽
车产业集群之首的花都区，产业集中优势明显。此外，在技术研发人才方面，
广州市也具有较强的比较优势，有助于“技术中心建设项目（新）”引进高素
质技术人才。由于项目实施地点变更，预计建设周期将相应延长，因此公司经
审慎研究后决定将项目达到预定可使用状态日期延期至2025年4月。
综上所述，本次项目中实施主体、实施地点、投资总额及研发课题等内容
的变更有利于公司优化研发资源配置，提高募集资金使用效率，项目达到预定
可使用状态的日期延期符合公司的实际情况和项目实施需要。
（三）变更及延期后项目情况
1、项目基本情况
（1）项目名称：技术中心建设项目
（2）实施主体：广州市金钟汽车零件股份有限公司
（3）建设地点：广东省广州市花都区炭步大道以西、沿江大道以北先进制造
产业园 A1 地块分地块四
（4）项目投资概算
本项目计划总投资 4,500.27 万元，其中项目建筑工程费 960.18 万元，项目设
备购置及安装费 3,540.10 万元，计划投资明细如下表所示：
单位：万元
序号 项目 投资金额 比例 拟使用募集资金金额
1 建筑工程费 960.18 21.34% 960.18
2 设备购置及安装费 3,540.10 78.66% 3,081.36
合计 4,500.27 100.00% 4,041.53
注 1：设备购置及安装费拟使用募集资金金额以资金转出当日的专户余额扣除相应手续费为
准。
注 2：公司将为变更后的“技术中心建设项目”开立募集资金专户，并与募集资金专户银行、
保荐机构签订募集资金监管协议，确保本次转入的募集资金专款专用。
（5）项目建设周期
本项目预计整体建设期为 2 年，主要包括厂房建设及装修、设备购置安装等
内容。
（6）项目基本内容
本项目拟新建建筑面积 2,320.69 平方米，并引进 RTM 注射机、振动试验机、
UG、CATIA 等先进的软硬件设备，从而提升公司的整体研发创新实力。
（7）项目用地、备案及审批相关情况
本项目是金钟汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目的子项目，项目实
施地点为广东省广州市花都区炭步大道以西、沿江大道以北先进制造产业园 A1
地块分地块四，公司已取得上述地块的不动产权证（证书编码：粤（2023）广州
市不动产权第 08014349 号）。
本项目相关备案、环评等事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行审批
或备案程序。
2、项目必要性
（1）汽车行业快速发展对汽车零部件企业的研发创新实力要求越来越高
近年来，在消费升级、能源短缺、环保政策趋严等发展背景下，全球汽车产
业正向着新能源、智能化、轻量化和节能环保等方向快速发展，对汽车零部件企
业研发创新实力的要求不断提高。首先，在全球节能减排的浪潮下，汽车轻量化
成为汽车行业的重要发展方向之一，其核心在于在满足汽车使用要求、安全性和
成本控制的条件下，将结构轻量化设计技术与多种轻量化材料、轻量化制造技术
集成应用，实现产品减重。目前，轻量化研究的主要方向是轻质材料，包括高强
度钢，铝、镁合金，塑料及碳纤维复合材料等。其次，消费者对汽车的性能、外
观、个性化、时尚化等方面的要求越来越高，汽车行业的消费升级趋势明显。再
次，整车厂商为顺应消费升级趋势，保持竞争优势，不断加快车型更新换代速度，
新车型开发和改款周期越来越短。汽车行业的快速发展在为汽车零部件企业带来
巨大市场机遇的同时，也对其研发创新实力和技术储备提出了更高的要求。
同时，随着汽车行业市场竞争日益激烈，产业链各环节的利润空间不断受到
挤压，单纯的价格竞争难以维持汽车零部件企业的竞争力和盈利能力，只有通过
加大研发投入、提高产品技术含量、实现产品差异化，才能提高业务附加值，维
持企业的竞争优势和行业地位。
为把握汽车行业快速发展带来的市场机遇，应对日趋激烈的市场竞争，公司
需不断提升研发创新实力和产品设计开发水平，加速新产品的研发拓展以及在新
技术、新材料、新工艺方面的研发储备。
（2）优化公司研发资源配置，提升公司研发创新实力
技术创新是推动企业持续发展的重要驱动力，完善的研发软硬件设施和丰富
的高素质技术人才是保证企业技术创新的必要资源。通常，技术人才在选择企业
时，会综合考虑企业在行业内的地位和发展前景、研发条件及环境优劣、所处区
位等多种因素。为进一步提升公司的研发创新实力，公司需要不断扩大并优化研
发场地，引入先进的软硬件设备，提供优良的研究开发环境，吸引和留住高水平
的技术人才。本次公司拟新建集研发、测试、验证、应用等多种功能于一体的技
术中心，将进一步优化公司的研发资源配置，吸引行业高素质技术人才，全面提
升公司的研发创新实力。
3、项目可行性
（1）较强的研发实力和人才建设基础为本项目的实施提供支持
公司在汽车内外饰件领域经营多年，一直注重技术创新驱动企业发展，建立
了完善的研发机构和紧跟行业发展趋势的研发模式。公司具备与整车厂商同步研
发的能力，在模具设计与制造、注塑成型、表面装饰工艺等方面具有独特的技术
优势，已经具备较强的自主创新能力和产品研发能力，为本项目的实施打下了坚
实的基础。公司的中高层管理团队稳定，员工忠诚度高，大量员工拥有 10 年以上
的汽车零部件行业工作经验，部分甚至拥有超过 20 年的行业工作经验，具有丰富
的行业积累、广泛的业内资源以及对公司深厚的了解。同时，公司还培养了一批
拥有丰富设计、研发、测试、验证、应用经验的专业人才，这些人才具有较强的
同步开发能力和丰富的产品研发经验，能够快速、准确地实现客户需求，为本项
目的顺利实施提供了强有力的技术支持。
（2）良好的产业政策环境和市场前景将为本项目的实施提供保障
2021 年，在全球经济复苏和各国政策推动的影响下，全球汽车行业总体发展
向好，全年销量达到 8,268.48 万辆，同比增长 6.05%，结束了连续三年的下降趋
势。根据 TrendForce 集邦咨询统计，2022 年全球汽车销量为 8,105 万辆，与 2021
年销量几乎持平，预估 2023 年全球汽车销量有望达 8,410 万辆，同比增长 3.8%。
目前，新能源汽车已经成为推动汽车产业发展的重要引擎。根据 EV Sales 公布的
数据，2021 年、2022 年全球新能源汽车销量分别为 644.20 万辆、1,007.33 万辆，
同比分别增长 107.45%、56.37%，根据 EV-Volumes 的预测，2023 年全球新能源
汽车销量将达到 1,430 万辆，将继续保持高速增长。根据麦肯锡预测，2021 年至
2030 年，全球新能源汽车销量有望达到 2.2 亿辆左右。与此同时，在消费升级、
能源短缺、环保政策趋严等发展背景下，全球汽车产业正向着新能源、智 能化、
轻量化和节能环保等方向快速发展，为汽车零部件企业带来了巨大的市场 机遇。
在产业政策方面，为了抓住我国汽车产业转型升级、由大变强的战略机遇期，
国家和地方政府相继出台了一系列政策和规划，积极支持汽车产业尤其是新能源
汽车及零部件产业的健康发展。国务院颁布的《中国制造 2025》明确提出汽车产
业领域需提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智
能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业
体系和创新体系。工信部、发改委、科技部联合印发的《汽车产业中长期发展规
划》指出产业应突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新 材料、
高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部
件到整车的完整产业体系。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-
2035 年）》提出应突破整车智能能量管理控制、轻量化、低摩阻等共性节能技术，
提升电池管理，充电连接、结构设计等安全技术水平，提供新能源汽车整车综合
性能。
本项目符合国家出台的有关汽车产业的支持政策，国家产业政策的支持为项
目营造了良好的实施环境。同时，汽车行业不断增长的产销规模，以及智 能化、
轻量化和节能环保的行业发展趋势，为公司产品带来了巨大的市场机遇，这都将
为公司未来的研发创新提供重要的市场保障。
四、本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部
分募集资金投资项目并延期的影响
本次部分募集资金投资项目结项并将尚未使用完毕的募集资金扣除待支付
尾款后的节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目并延期，是公司
基于国家产业政策和行业未来发展趋势等外部环境，以及公司目前的技术 储备、
人才建设、拟投资项目产品现阶段及未来的市场前景，经充分研究论证后审慎提
出的，有利于进一步提高募集资金的使用效率，符合行业发展趋势及公司未来发
展需要，不存在变相改变募投项目资金用途和损害股东利益的情形尤其是中小股
东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，
确保募集资金使用的合法有效。
五、主要风险提示
（一）项目新增产能无法及时消化以及不能达到预期效益的风险
“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”是公司基于当前国家产业政策和市场
需求，结合公司自身的业务发展情况和未来发展规划，经过长期市场调研、方案
论证后慎重决定的，预期具有良好的市场前景和经济效益。项目建成后，公司将
新增轮毂镶件 8,100 万件、低风阻轮毂大盘 480 万件、轮毂中心盖 3,000 万件的
产能。如果全球及我国汽车产业景气度下降、新能源汽车行业发展不如预期，或
者公司的市场开拓不及预期，公司可能面临新增产能短期内无法及时消化的风险。
同时，项目的可行性研究是根据当前的经济环境进行论证的，如果在项目实施过
程中，宏观经济环境、国家产业政策、行业竞争格局、产品市场需求、原材料供
应等发生不利变化，或者项目的实施进度和投资成本、产品推广、客户开拓、产
能消化等不如预期，将导致项目面临实施进度不达预期或无法实现预期效益的风
险。
（二）研发创新风险
如果公司未来不能及时准确地把握汽车内外饰件相关产品新材料、新技术和
新工艺的发展趋势，不能及时进行技术创新和技术储备，或者不能紧跟整车厂商
新车型的研发需要，公司将面临产品竞争力下降的风险，进而影响项目的实施和
公司的长远发展。同时，如果公司的核心人员发生流失或核心技术外泄，将会对
项目的实施带来较大不利影响。
（三）业务扩张带来的管理风险
经过多年持续发展，公司已建立较为稳定的经营管理体系。随着公司业务规
模的不断扩大，尤其是本项目实施完成后，公司的资产、业务、人员规模会进一
步扩大，相应的研发、采购、生产、销售等环节的资源配置和内控管理的复杂程
度会不断上升，对公司的经营管理、组织架构、内部控制、战略规划等方面提出
了更高的要求。如果公司不能及时适应业务发展的需要，适时调整和优化管理体
系，不断提高自身组织管理能力，并建立更加有效的激励约束机制，公司将面临
业务扩张带来的管理风险。
六、审议程序
（一）董事会意见
2023 年 3 月 17 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资
金投资项目并延期的议案》，同意将“清远金钟生产基地扩建项目”结项，并将尚
未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的节余募集资金用于新募投项目“汽车
轻量化工程塑料零件扩产项目”的建设（实际节余募集资金以资金转出当日的专
户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准）；同意公司变更原募投项目“技术中心
建设项目”并延期实施；同意公司开立募集资金专户，并授权公司董事长或其指
定的人士具体办理相关事项，并与募集资金专户银行、保荐机构签订募集资金监
管协议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
2023 年 3 月 17 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资
金投资项目并延期的议案》，同意将“清远金钟生产基地扩建项目”结项，并将尚
未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的节余募集资金用于新募投项目“汽车
轻量化工程塑料零件扩产项目”的建设（实际节余募集资金以资金转出当日的专
户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准）；同意公司变更原募投项目“技术中心
建设项目”并延期实施。
监事会认为：募投项目“清远金钟生产基地扩建项目”已基本建设完毕，本
次公司将“清远金钟生产基地扩建项目”结项并将尚未使用完毕的募集资金扣除
待支付尾款后的节余募集资金用于“汽车轻量化工程塑料零件扩建项目”的建设
以及变更原募投项目“技术中心建设项目”并延期实施，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司的募
集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中
小股东利益的情形。同意公司开立募集资金专户，并授权公司董事长或其指定的
人士具体办理相关事项，并与募集资金专户银行、保荐机构签订募集资金监管协
议。
（三）独立董事意见
经审议，独立董事认为：本次公司将“清远金钟生产基地扩建项目”结项并
将尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的节余募集资金用于“汽车轻量化
工程塑料零件扩建项目”的建设以及变更原募投项目“技术中心建设项目”并延
期实施的相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东合法利益的情况。
独立董事一致同意本次公司将“清远金钟生产基地扩建项目”结项并将尚未
使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的节余募集资金用于“汽车轻量化工程塑
料零件扩建项目”的建设、变更原募投项目“技术中心建设项目”并延期 实施，
同意开立募集资金专户，并授权公司董事长或其指定的人士具体办理相关 事项，
并与募集资金专户银行、保荐机构签订募集资金监管协议；同意将上述事项提交
公司 2022 年年度股东大会审议。七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：金钟股份本次“清远金钟生产基地扩建项目”结项
并将尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的节余募集资金用于“汽车轻量
化工程塑料零件扩建项目”的建设，以及变更原募投项目“技术中心建设 项目”
并延期实施事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意
意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的决策程序。上述事项符合公司
实际情况和未来发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募投
项目资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定。
综上，保荐机构对金钟股份本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金投入新项目及变更部分募集资金投资项目并延期实施事项无异议，上述事项尚
需公司股东大会审议通过后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于广州市金钟汽车零件股份有限公
司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资
金投资项目并延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
封 燕 崔传杨
南京证券股份有限公司
年 月 日
