证券代码：301133        证券简称：金钟股份            公告编号：2023-028

                  广州市金钟汽车零件股份有限公司

               第二届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议于 2023 年 4 月 26 日（星期三）在广州市金钟汽车零件股份有限公司 1
号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 23 日通过邮
件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 5 人，分别为周剑先生、付恩平先生、
郭葆春女士、刘惠好女士、胡志勇先生）

    本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

    公司拟与董事周剑先生、公司关联方广东宏升新能源投资有限公司（以下
简称“广东宏升”）及广州宜盛达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“宜盛达合伙”）共同设立广州市华鑫复合材料科技有限公司（以下简称“华
鑫公司”，暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）。其中公司拟以自有资
金出资 600 万元，占华鑫公司注册资本的 60%；宜盛达合伙拟以现金方式出资
300 万元，占华鑫公司注册资本的 30%；周剑先生拟以现金方式出资 50 万元，
占华鑫公司注册资本的 5%；广东宏升拟以现金方式出资 50 万元，占华鑫公司
注册资本的 5%。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
由于共同出资方周剑先生为公司董事，广东宏升系公司董事付恩平先生控股的
广东宏升投资控股集团有限公司的控股子公司，故本次对外投资事宜构成关联
交易。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

    因董事周剑及董事付恩平系本议案的关联董事，故董事周剑及董事付恩平
回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构南京证券股份有限公
司出具了核查意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    经与会董事审议，认为《2023 年第一季度报告》符合《公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年第一季度报告》。（公告编号：2023-027）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    特此公告。




                                   广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日