证券代码：301137            证券简称：哈焊华通                  公告编号：2022-011



                哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

                   关于 2021 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日
召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过
了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，独立董事已对本事项发表了明确同意
的独立意见，本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，现将相关事项公告
如下：
     一、 利润分配预案
     经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年合并报表归属于母公
司所有者的净利润 76,916,319.18 元，其中母公司实现净利润 54,531,135.24 元。
根据《公司法》 《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按照母公司 2021
年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,453,113.52 元，截至 2021 年 12 月 31
日 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 114,115,678.88 元 ， 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为
185,830,111.35 元。
     为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的即
期利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的
利润分配方案如下：公司以首次公开发行后总股本 181,813,400 为基数，向全体
股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.85 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币
15,454,139.00 元。
     本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚
存至下一年度。在本次分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，利润
分配拟按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
    二、履行的相关审批程序及意见
    （一）董事会审议情况
    2022 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2021
年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该议案提交 2021 年度
股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    经认真审核，我们认为，公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，不
存在违反《中华人民共和国公司法》 《公司章程》有关规定的情形，未损害公
司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我
们一致同意公司董事会《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案
提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （三）监事会审议情况
    2022 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2021
年度利润分配预案的议案》，经审议，监事会认为：《关于 2021 年度利润分配预
案的议案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好
地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也
不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意《关于 2021 年
度利润分配预案的议案》。
    三、董事会关于本次利润分配预案的合法性、合规性说明
    本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红
（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等规定，符合公司的
利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出的承诺，履行了必要的审批程
序，具备合法性、合规性、合理性。
    四、其他说明
    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，敬请广大投资者
注意投资风险。
    五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                               哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
                                                          董事会
                                               2022 年 4 月 26 日