哈焊华通：上海市锦天城律师事务所关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书2022-11-11
上海市锦天城律师事务所
关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
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关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书
致：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受哈焊所华通（常州）焊
业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2022 年 第
二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民 共 和 国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（ 以 下 称
“《证券法》”）、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规 范 性 文
件以及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程》（以下简称“《 公 司 章
程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事 证 券 法 律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 规 定 ，严
格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 大 会 所 涉
及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法 律 意 见 书
所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本 所 保 证 本
法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 合 法 、 准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律 责 任 。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求 ，按照 律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开，已于 2022 年 10 月
27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szsw.cn）上刊登了《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公 司 关 于
召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》，将本次股东大会 的 召 开 时
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间、地点、审议事项、出席对象、会议登记方法等予以公告，《会议 通 知》公
告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 次 股 东 大
会的现场会议于 2022 年 11 月 11 日 14:30 在江苏省常州市长虹东路 386 号 公
司六楼会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票 的 时 间
为 2022 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通 过 深
圳证券交易所互联网系统投票平台投票的时间为 2022 年 11 月 11 日上午 9:1 5
至下午 15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东
大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出 席 本 次 股 东大 会 的 股 东 共 6 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数
133,116,600 股，占公司股份总数的 73.2161%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东、股东代理人签名及授权委托书等材料，出席本
次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5 人，代表有表决权的股 份
133,048,600 股，占公司股份总数的 73.1787%。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网
络投票时间内通过网络投票系统进行投票的股东为 1 人，代表有表决权的股份
数为 68,000 股，占公司股份总数的 0.0374%。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 1 人，代表有表决权股
份 68,000 股，占公司股份总数的 0.0374%。
2、出席会议的其他人员
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出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人 员 及 信 息
披露事务负责人以及本所律师，部分董事、监事、高级管理人员通 过 视 频 的
方式参加本次会议，上述人员出席会议的资格均合法有效。
本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股
东大会议事规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会 的 职 权 范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一 致。 本 次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以 现 场 投 票
和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
议案 1.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
（1）总表决情况
表决结果：133,116,600 股同意，占出席会议股东所持有效表决股 份 总数 的
100%； 股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.00%；0 股 弃 权 ，
占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.00%。
（2）中小股东表决情况
表决结果：68,000 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决 权 股份 总
数的 100%； 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00% ；
0 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
议案 1.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（1）总表决情况
表决结果：133,116,600 股同意，占出席会议股东所持有效表决股 份 总数 的
100%； 股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.00%；0 股 弃 权 ，
占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.00%。
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（2）中小股东表决情况
表决结果：68,000 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决 权 股份 总
数的 100%； 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00% ；
0 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
（1）总表决情况
表决结果：133,116,600 股同意，占出席会议股东所持有效表决股 份 总数 的
100%； 股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.00%；0 股 弃 权 ，
占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.00%。
（2）中小股东表决情况
表决结果：68,000 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决 权 股份 总
数的 100%； 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00% ；
0 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证
券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于哈焊所华通（常州）
焊业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
颜 彬
负责人： 经办律师：
顾功耘 王贺贺
2022 年 11 月 11 日
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