证券代码：301137       证券简称：哈焊华通            公告编号：2022-056



             哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

                第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四次会议通知于 2022 年 11 月 8 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。
会议于 2022 年 11 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本
次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：雷振以通讯表决方式出席会议）。
本次会议由监事会主席雷振先生召集并主持，会议的召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
    （一）逐项审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
    经审议，监事会认为：公司的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关
联交易决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《关联交易管
理制度》等有关法律、法规的规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公
正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，
符合公司整体利益。
    本议案分为两项子议案，经全体监事逐项表决，表决结果如下：
    1、审议通过《关于增加公司与控股股东、实际控制人及与其相关的关联方
2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事雷振回避表决。
    根据公司实际经营情况及业务需要，2022 年度，公司及下属子公司拟增加
与关联方哈尔滨焊接研究院有限公司日常关联交易预计金额人民币 387.00 万元。
    表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过《关于增加公司与其他关联方 2022 年度日常关联交易预计额度
的议案》
    根据公司实际经营情况及业务需要，2022 年度，公司及下属子公司拟增加
与关联方江苏万隆特种货柜有限公司 2022 年度日常关联交易额度 100.00 万元。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司 11 月 11 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额
度的公告》。
     三、备查文件
    第四届监事会第四次会议决议。




    特此公告。




                                    哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 11 月 11 日