证券代码：301137        证券简称：哈焊华通           公告编号：2023-020



              哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

                第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
六次会议通知于 2023 年 4 月 11 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。
会议于 2023 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本
次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：雷振以通讯表决方式出席会议）。
本次会议由监事会主席雷振先生召集并主持，会议的召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
    （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    2022 年，公司监事会严格遵照法律法规的要求，以维护公司利益和股东利
益为原则，实事求是，勤勉尽责。《2022 年度监事会工作报告》内容真实、准确、
完整地反映了公司监事会工作情况。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。
    （二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
2022 年的财务状况、经营成果和现金流量。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。
       （三）审议通过《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制的公司《2022 年年度报告》及《2022 年
年度报告摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，
报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘
要》。
       （四）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2022 年度内部控制自
我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
       （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》符合公司实际
情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉
求，符合公司股利分配政策，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也
不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意本次利润分配预
案。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    （六）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常
关联交易额度的议案》
    经审议，监事会认为：公司的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关
联交易决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《关联交易管理
制度》等有关法律、法规的规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正
的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符
合公司整体利益。
    1、审议通过《关于确认公司与控股股东、实际控制人及与其相关的关联方
2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，关联监事
雷振回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过《关于确认公司与其他关联方 2022 年度日常关联交易及预计
2023 年度日常关联交易额度的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023
年度日常关联交易额度的公告》。
    （七）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    经审议，监事会认为：报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的
相关规定和要求使用募集资金，并且符合募集资金投资项目的综合需要，不存在
违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。该专项报告如实反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    （八）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金永久性补充流动资金不会与募
集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用人民币
2,300.00 万元超募资金永久性补充流动资金。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金
的公告》。
    （九）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理
的议案》
    经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常
经营情况下，通过适度的现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相
改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。同意公司本次使用暂时闲置自
有资金及部分闲置募集资金进行现金管理。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
    （十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审议，监事会认为：为继续保持公司年度审计工作的客观性和公允性，同
意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计服务机
构，聘期为一年。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    （十一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》所载信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。
    三、备查文件
    第四届监事会第六次会议决议。
    特此公告。




                                    哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 25 日