证券代码：301137        证券简称：哈焊华通            公告编号：2023-009



              哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

                第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第六次会议通知于 2023 年 4 月 11 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023
年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席
董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：卢振洋以通讯表决方式出席会议）。公
司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。本次会议由公司董事长李
连胜先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
     经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成
如下决议：
    （一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》；
    《2022 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2022 年度公司整体运作
情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，积极主动顺应市场发展趋势，
在经营管理工作中严格执行公司各项制度，并对 2023 年的工作计划向董事会做
了汇报。
    表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    （二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
    《2022 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工
作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事向董事
会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上进行述
职。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》。
       （三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
    经审议，董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
2022 年的财务状况、经营成果和现金流量。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。
       （四）审议通过《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》；
    公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》所载信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》、 2022 年年度报告摘要》。
       （五）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真
实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构中信建投证券
股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2022 年度内
部控制自我评价报告的核查意见》。
    表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
       （六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
    公司 2022 年度利润分配预案：以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本
181,813,400 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.89 元（含税），共计
派发现金红利人民币 16,181,392.60 元。本次利润分配不送红股，也不进行资本
公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。在本次分配方案披露至实施
期间，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照现金分红总额不变的原则对分配
比例进行调整。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
       （七）审议通过《关于 2022 年度董事长薪酬的议案》；
    经审议，董事会认为：公司严格按照薪酬考核方案实施并执行，公司董事长
的薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。关联董事李连胜回避表
决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：10 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度董事长薪酬的公告》。
       （八）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；
    经审议，董事会认为：公司高级管理人员 2022 年度的薪酬按照其在公司担
任的具体管理职务、具体工作绩效及年度经营业绩等因素，根据已签订的《2022
年度经营业绩责任书》综合评定薪酬，制定和发放符合公司《哈焊华通经理层成
员薪酬管理办法》、 哈焊华通经理层成员经营业绩考核管理办法》及《公司章程》
的规定。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    （九）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常
关联交易额度的议案》；
    独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，公司保荐机
构中信建投证券股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公
司确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的核查意见》。
    本议案分两项子议案，经全体董事逐项表决，表决结果如下：
    1、子议案《关于确认公司与控股股东、实际控制人及与其相关的关联方 2022
年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事李连
胜、乔培新、徐锴、陈波回避表决；
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、子议案《关于确认公司与其他关联方 2022 年度日常关联交易及预计 2023
年度日常关联交易额度的议案》，关联董事周全法、周金静、陈春鑫回避表决。
    表决结果：8 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计
2023 年度日常关联交易额度的公告》。
    （十）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    公司及其全资子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 74,500.00
万元的综合授信额度符合公司生产经营及业务发展的需要。本次向银行申请综合
授信额度事项的有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东
大会召开日止。在授信期限内，额度循环滚动使用。公司董事会授权公司法定代
表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司在上述授信额度办理相关手续。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授
信额度的公告》。
    （十一）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
    经审议，董事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司年度募集资金存放
与使用情况鉴证报告》；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了《关于
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核
查意见》。
    表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    （十二）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
    经审议，本次会议同意公司拟使用超募资金人民币 2,300.00 万元永久补充
流动资金，占超募资金总额的 29.43%。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构中信建投证券
股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司使用部分超募
资金永久性补充流动资金的核查意见》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资
金的公告》。
    （十三）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管
理的议案》；
    经审议，同意在确保募集资金安全且不影响募集资金投资项目的实施进展和
公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 51,600.00 万元（含本数），其中
用于现金管理的暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过 46,600.00 万元（含本
数），闲置自有资金不超过 5,000 万元（含本数）进行现金管理，用于投资安全
性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品，有效期自公司 2022 年度股东大
会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚
动使用。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构中信建投证券
股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司使用暂时闲置
自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
    （十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    经审议，董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计
机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公
正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相
关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，一致同意续聘中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    （十五）审议通过《关于<2023 年度投资预算>的议案》；
    经审议，本次会议同意除 IPO 募投项目（“高品质焊丝智能生产线建设项目”、
“特种高合金焊丝制备项目”、“工程技术中心建设项目”）投资外，2023 年度投
资预算 3,945.00 万元,其中：广电路厂区车间五续建及车间六基建建设投资预计
2,800.00 万元；设备技改项目投资预计 1,072.00 万元；其他基础设施建设投资
预计 73.00 万元。
    表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    （十六）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；
    公司《2023 年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。
    （十七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》；
    经审议，同意公司于 2023 年 5 月 16 日 14:30 召开 2022 年度股东大会，审
议上述需提交股东大会审议的议案。
    表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
    4、中信建投证券股份有限公司《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公
司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
    5、中信建投证券股份有限公司《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公
司确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的核查意见》；
    6、中信建投证券股份有限公司《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
    7、中信建投证券股份有限公司《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公
司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》；
    8、中信建投证券股份有限公司《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公
司使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
    9、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《关于哈焊所华通（常州）焊业股份
有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》【中汇会鉴[2023]号 3600 号】。
    特此公告。


                                     哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 25 日