证券代码：301138             证券简称：华研精机       公告编号：2022-002


                     广州华研精密机械股份有限公司

                   第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次
会议于 2022 年 1 月 5 日在公司二楼 203 会议室以现场方式召开。会议通知及会
议材料于 2021 年 12 月 31 日以专人送达方式向公司全体监事发出。本次会议由
监事会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董
事会秘书列席会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理的
议案》

    公司拟在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用
不超过人民币 60,000 万元（含本数）的超募资金及部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买期限不超过十二个月、安全性高、流动性好的理财产品，使
用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围及使用
期限内，资金可以滚动使用。提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度及决
议有效期内行使决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织
实施。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用暂时闲置的募集资
金及超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司第二届监事会监事 2022 年度薪酬的议案》

    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事回避表决。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2022 年度董事、监事
薪酬方案的公告》（公告编号：2022-005）。
    因监事回避表决，本议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


    三、备查文件

    1、第二届监事会第四次会议决议。




                                      广州华研精密机械股份有限公司监事会
                                                         2022 年 1 月 6 日