证券代码：301138              证券简称：华研精机             公告编号：2022-007


                       广州华研精密机械股份有限公司
           关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

       根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经广州华研精密机械股份有限公
司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2022 年
1 月 24 日召开 2022 年度第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如
下：

       一、召开会议的基本情况

       1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

       2.股东大会的召集人：公司董事会

       3.会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》等规定。

       4.会议召开时间：

       (1)现场会议时间：2022 年 1 月 24 日(星期一)下午 14:30

       (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2022
年 1 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2022 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

       5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，
本次股东大会将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(http://wltp.cn
info.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       6.会议的股权登记日：2022 年 1 月 17 日

       7．出席对象：

       (1)截至股权登记日 2022 年 1 月 17 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不必是公司股东；

    (2)公司董事、监事和高级管理人员；

    (3)公司聘请的律师。

    8．会议地点：广州市增城区新塘镇创立路 6 号公司二楼 203 室

    二、会议审议事项

    1.审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》

    2.审议《关于使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理的议案》

    3.审议《关于公司第二届董事会非独立董事 2022 年度薪酬的议案》

    4.审议《关于公司第二届董事会独立董事 2022 年度薪酬的议案》

    5.审议《关于公司第二届监事会监事 2022 年度薪酬的议案》

    以上议案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审
议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
相关公告。

    本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票
并及时公开披露。

    本次会议所审议议案 1 属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。本次会议所审议的议案 2、议案 3、议案 4、议
案 5 属于将对中小投资者进行单独计票。

    三、提案编码

                                                                       备注
 提案编码                         提案名称                          该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
非累积投票议案
             《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办
  1.00                                                                  √
             理工商变更登记的议案》
           《关于使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理
  2.00                                                              √
           的议案》
  3.00     《关于公司第二届董事会非独立董事 2022 年度薪酬的议案》   √
  4.00     《关于公司第二届董事会独立董事 2022 年度薪酬的议案》     √
  5.00     《关于公司第二届监事会监事 2022 年度薪酬的议案》         √

    四、会议登记方法

    1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    (1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附
件二，需加盖公章并提供原件)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)和法人股
东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

    (2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件二，需提供原
件)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件(需委托人签字)办理登记手续；
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

    (3)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(登记时间以收到电子
邮件、传真或信函的时间为准)，请发送电子邮件、传真或信函后电话确认。股
东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)。

    2.现场登记时间：2022 年 1 月 24 日(星期一)9:30-11:30；13:00-15:00。
采取电子邮件、传真或信函方式登记的，须在 2022 年 1 月 21 日(星期五)15:00
之前送达到公司。

    3.登记地点：广州市增城区新塘镇创立路 6 号公司前台。如通过信函方式登
记，信封上请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。

    4.注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人
请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项

1.联系方式：

联系人：李敏怡、阮长柏

联系电话：020-32638566

传真：020-82265209

电子邮箱：hyir@gzhuayan.com

联络地址：广州市增城区新塘镇创立路 6 号董事会办公室。

邮政编码：511340

2.会议预计半天，出席会议人员的交通、食宿费用自理。

七、备查文件

1.第二届董事会第五次会议决议

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2022 年第一次临时股东大会授权委托书

附件三：2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表




                               广州华研精密机械股份有限公司董事会

                                                     2022 年 1 月 6 日
    附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：

   一、网络投票的程序

    1.投票代码：351138

    2.投票简称：华研投票

    3.填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1. 投 票 时间 ： 2022 年 1 月 24 日 上 午 9:15-9:25 ，9:30-11:30， 下 午
13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：

                          广州华研精密机械股份有限公司

                       2022 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席广州华研精密机械
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各
项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股
东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                              备注        同意    反对   弃权
提案编码            提案名称              该列打勾的栏
                                            目可以投票
           总议案：除累积投票提案外的所
  100                                           √
                       有提案
非累积投
  票提案
           《关于变更公司注册资本、公司
  1.00     类型及修订<公司章程>并办理工         √
           商变更登记的议案》
           《关于使用暂时闲置的募集资金
  2.00     及超募资金 进行现金管理的 议         √
           案》
           《关于公司第二届董事会非独立
  3.00
           董事 2022 年度薪酬的议案》
           《关于公司第二届董事会独立董
  4.00
           事 2022 年度薪酬的议案》
           《关于公司 第二届监事会监 事
  5.00
           2022 年度薪酬的议案》

    上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准；对同一事项表决议案，不得有多项授权指示；如果委托人对有关审议事
项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

    委托人姓名或名称：

    委托人统一社会信用代码或身份证号码：

    委托人股东账号：                       委托人持股数及股份性质：



    受托人姓名：                           受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

注：授权委托书需向公司提交原件。
   附件三：

                    广州华研精密机械股份有限公司

               2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

                                 身份证号/统一社
 名称或姓名
                                   会信用代码

  股东账号                          持股数量
  联系电话                          电子邮箱
  联系地址                            邮编
是否本人参会                       代理人姓名




                         股东签字(法人股东盖公章)：

                                                         年   月   日