证券代码：301138          证券简称：华研精机         公告编号：2022-008


                     广州华研精密机械股份有限公司

                2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

     1.本次股东大会未出现否决议案的情况；
     2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、会议召开情况

    1.会议召开时间
    (1)现场会议：2022 年 1 月 24 日(星期一)14:30。
    (2)网络投票：
    ①本次会议网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间
为 2022 年 1 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2022 年 1 月 24 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    2.现场会议召开地点：广州市增城区新塘镇创立路 6 号公司二楼 203 会议室
    3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长包贺林先生
    6.本次股东大会的召开符合《公司法》、 《证券法》、 《上市公司股东大会
规则》、《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

    1. 股东出席会议情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 90,002,800 股，占上市公司总股
份的 75.0023％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 90,000,000 股，占上市公司总股
份的 75.0000％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,800 股，占上市公司总股份的 0.0023％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 4,269,700 股，占上市公司总股
份的 3.5581％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 4,266,900 股，占上市公司总股
份的 3.5557％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,800 股，占上市公司总股份的 0.0023％。
    2.公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。
    3.见证律师以现场与视频的方式列席了会议。
三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：

    1.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》

    总表决情况：
    同意 90,000,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 2,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,267,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9485％；反对 2,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三
分之二以上同意通过。

    本议案获通过。
    2.审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理的议
案》

    总表决情况：
    同意 90,000,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 2,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,267,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9485％；反对 2,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获通过。

    3.审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事 2022 年度薪酬的议案》

    总表决情况：
    同意 90,000,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 2,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,267,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9391％；反对 2,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获通过。

    4.审议通过《关于公司第二届董事会独立董事 2022 年度薪酬的议案》

    总表决情况：
    同意 90,000,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 2,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,267,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9391％；反对 2,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获通过。

    5.审议通过《关于公司第二届监事会监事 2022 年度薪酬的议案》

    总表决情况：
    同意 90,000,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 2,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,267,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9391％；反对 2,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获通过。

四、律师出具的法律意见

    北京海润天睿律师事务所闫倩倩律师、丁敬成律师见证了本次股东大会并出
具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大
会的人员资格和本次股东大会召集人资格、本次股东大会议案的表决方式、表决
程序、表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。

                                      广州华研精密机械股份有限公司董事会

                                                          2022 年 1 月 24 日