广州华研精密机械股份有限公司

                               《董事会议事规则》修订对照表

         （经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大
     会审议）

         本次修订《董事会议事规则》的重要条款对比：

序
                      修订前                                      修订后
号
                                                 第八条 董事会行使下列职权：……；(八)在股
      第八条 董事会行使下列职权：……；(八)
                                                 东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购
      在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、
                                                 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
      收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
                                                 财、关联交易、对外捐赠等事项；(九)决定公
      委托理财、关联交易等事项；(九)决定公司
                                                 司内部管理机构的设置；(十)决定聘任或者解
1     内部管理机构的设置；(十)聘任或者解聘公
                                                 聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，
      司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，
                                                 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提
      聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高
                                                 名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责
      级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
                                                 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
      项；……。
                                                 事项；……。
      第四十九条 本议事规则构成章程的附件，经
      公司股东大会决议通过之日起实施。但与上 第四十九条 本议事规则构成章程的附件，经公
2
      市公司相关的规定自公司首次公开发行股票 司股东大会决议通过之日起实施。
      并上市之日起实施。
序
                      修订前                                      修订后
号
                                                 第八条 董事会行使下列职权：……；(八)在股
      第八条 董事会行使下列职权：……；(八)
                                                 东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购
      在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、
                                                 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
      收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
                                                 财、关联交易、对外捐赠等事项；(九)决定公
      委托理财、关联交易等事项；(九)决定公司
                                                 司内部管理机构的设置；(十)决定聘任或者解
1     内部管理机构的设置；(十)聘任或者解聘公
                                                 聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，
      司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，
                                                 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提
      聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高
                                                 名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责
      级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
                                                 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
      项；……。
                                                 事项；……。
      第四十九条 本议事规则构成章程的附件，经 第四十九条 本议事规则构成章程的附件，经公
2
      公司股东大会决议通过之日起实施。但与上 司股东大会决议通过之日起实施。

                                           1
市公司相关的规定自公司首次公开发行股票
并上市之日起实施。



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                                                 二〇二二年四月十八日




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