证券代码：301138         证券简称：华研精机         公告编号：2022-021



                     广州华研精密机械股份有限公司

                      关于聘任会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州华研精密机械股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第六
次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计
机构的议案》，详细情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是
符合《证券法》规定的会计师事务所，截至 2021 年末，已经连续 5 年为公司提
供年报审计服务。在历年的审计工作中，天健会计师事务所严格遵循《中国注册
会计师独立审计准则》等相关规定，够勤勉尽责，客观、公正地发表独立审计意
见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。基于上述
原因，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

二、天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况
    （一）机构信息
      1.基本信息

 事务所名称         天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期           2011 年 7 月 18 日         组织形式             特殊普通合伙
 注册地址           浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

 首席合伙人         胡少先               上年末合伙人数量                   210 人

 上年末执业人       注册会计师                                             1,901 人

 员数量             签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                  749 人

                    业务收入总额                       30.6 亿元
 2020 年业务收
                    审计业务收入                       27.2 亿元
 入
                    证券业务收入                       18.8 亿元

                    客户家数                               529 家

                    审计收费总额                          5.7 亿元

                                         制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                         业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
 2020 年上市公                           电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
 司（含 A、B 股）                        融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
                    涉及主要行业
 审计情况                                体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                         环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                         服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                         宿和餐饮业，教育，综合等

                    本公司同行业上市公司审计客户家数                 395

      2.投资者保护能力
      上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
      近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。

      3.诚信记录
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
 近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
 监管措施。

 （二）项目信息
       1. 基本信息
                                何 时 开              何时开始
                     何 时 成              何 时 开
项目组                          始 从 事              为 本 公 司 近三年签署或复核上市
           姓名      为 注 册              始 在 本
成员                            上 市 公              提 供 审 计 公司审计报告情况
                     会计师                所执业
                                司审计                服务

                                                                 2019 年签署天坛生物、
                                                                 国机汽车、伊之密 2018
                                                                 年度审计报告；2020 年
项目合
          王振宇     2008 年    2006 年    2010 年     2017 年   签署天坛生物 2019 年
伙人
                                                                 度审计报告；2021 年签
                                                                 署天坛生物、龙磁科技
                                                                 2020 年度审计报告

签 字 注 王振宇      2008 年    2006 年    2010 年     2017 年   同上
册会计                                                           2021 年度签署华研精机
          赵紫静     2015 年    2017 年    2015 年     2021 年
师                                                               2020 年度审计报告


                                                                 2021 年度签署水晶光
                                                                 电、新亚电子、蓝特光
质量控                                                           学 2020 年度审计报告。
制 复 核 伍贤春      2008 年    2006 年    2006 年     2021 年   2020 年度签署水晶光电
人                                                               2019 年度审计报告。
                                                                 2019 年度签署电光科技
                                                                 2018 年度审计报告


       2.诚信记录
   项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。

    3.独立性
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。


三、履行的审议程序和相关意见

    （一）审计委员会意见
    公司第二届审计委员会第四次会议于 2022 年 4 月 18 日召开，审议通过了《关
于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    （二）独立董事意见
    1、事前认可意见
    天健会计师事务所是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有多年为上市
公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求。天
健会计师事务所在担任本公司在历年的审计服务过程中，坚持独立审计原则，较
好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。我们同
意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，同
意将《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》提交至第二届董事会第六次会
议审议
    2、独立意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，
具备为公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽
责，坚持独立、客观、公正的职业道德准则，认真地履行双方合同中所规定的责
任和义务，完成了公司各项审计工作。我们一致同意继续聘任天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

    因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会
审议。
    （三）监事会意见
    公司第二届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 18 日召开，审议通过了《关于
聘任公司 2022 年度审计机构的议案》。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

四、备查文件：

    1、公司第二届董事会第六次会议决议
    2、公司第二届监事会第五次会议决议
    3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
    4、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见




                                           广州华研精密机械股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 18 日