证券代码：301138          证券简称：华研精机          公告编号：2022-025


                   广州华研精密机械股份有限公司

                   第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议于 2022 年 4 月 28 日在公司二楼 203 会议室以现场方式召开。会议通知及会
议材料于 2022 年 4 月 18 日以专人送达方式向公司全体监事发出。本次会议由监
事会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事
会秘书列席会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定。

一、 监事会审议情况

（一） 审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司编制《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
第一季度报告》（公告编号：2022-023）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，公司根据《公司法》
《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公
司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及有
关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《内幕
信息知情人登记管理制度》。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信
息知情人登记管理制度》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

        三、备查文件
    1、第二届监事会第六次会议决议；
    2、《内幕信息知情人登记管理制度》。
广州华研精密机械股份有限公司
                       监事会
            2022 年 4 月 28 日