证券代码：301138           证券简称：华研精机          公告编号：2022-024


                   广州华研精密机械股份有限公司

                   第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议通知于 2022 年 4 月 18 日以专人送达的方式发出，并于 2022 年 4 月 28 日在
公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，其中马利军、陈红香、肖继辉以通讯表决方式出席会议。本次会
议由董事长包贺林先生主持，全体监事、总经理、董事会秘书列席本次会议。
    本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
        （一） 审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司编制《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
第一季度报告》（公告编号：2022-023）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        （二） 审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，公司根据《公司法》
《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市
公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《内
幕信息知情人登记管理制度》。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信
息知情人登记管理制度》。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
   1、第二届董事会第七次会议决议；
   2、《内幕信息知情人登记管理制度》。




                                     广州华研精密机械股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 28 日