证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2022-026
广州华研精密机械股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议：2022 年 5 月 11 日(星期三)15:30。
(2)网络投票：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 11 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 11 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市增城区新塘镇创立路 6 号公司二楼 203 会议
室
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长包贺林先生
6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 90,007,466 股，占上市公司总
股份的 75.0062％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 90,000,000 股，占上市公司总股
份的 75.0000％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 7,466 股，占上市公司总股份的 0.0062％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 4,274,366 股，占上市公司
总股份的 3.5620％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,266,900 股，占上市公司
总股份的 3.5557％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 7,466 股，占上市公司总股份的
0.0062％。
2.公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。
3.见证律师以现场与视频的方式列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
（1)审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 90,007,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,274,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9977％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获通过。
(2)审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 90,007,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,274,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9977％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获通过。
(3)审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 90,007,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,274,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9977％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获通过。
(4)审议通过《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》
总表决情况：
同意 90,007,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,274,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9977％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获通过。
(5)审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 90,007,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,274,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9977％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获通过。
(6)审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 90,007,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,274,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9977％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获通过。
(7)审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》
总表决情况：
同意 90,007,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,274,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9977％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获通过。
(8)审议通过《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 90,007,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,274,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9977％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三
分之二以上同意通过。
本议案获通过。
(9)审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 90,007,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,274,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9977％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三
分之二以上同意通过。
本议案获通过。
(10)审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 90,007,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,274,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9977％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三
分之二以上同意通过。
本议案获通过。
四、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、丁敬成律师见证了本次股东大会并出
具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及本次股东大
会召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
广州华研精密机械股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日
