证券代码：301138         证券简称：华研精机          公告编号：2022-038


                   广州华研精密机械股份有限公司

                   第二届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议于 2022 年 8 月 25 日在公司二楼 203 会议室以现场方式召开，会议通知及
会议材料于 2022 年 8 月 11 日以专人送达方式向全体监事发出，本次会议由监事
会主席黄娟女士召集主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘
书列席会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

    经审议，监事会认为公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制合法法规，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》。（2022-030）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    经审议，监事会认为公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》真实、准确、完整的反映了公司 2022 年上半年的募集资金存放与使用情
况。公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的
行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（2022-031）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

    （三）审议通过《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

    经审议，监事会认为公司调整与关联人预计日常关联交易额度是为了满足公
司日常业务发展需要，系根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持
续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。本次
调整与关联人预计日常关联交易额度不会对公司的独立性构成影响。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调
整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》（2022-032）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

    （四）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

    经审议，监事会同意把公司注册地址由“广州市增城区新塘镇创立路 6 号”
变更为“广州市增城区宁西街创立路 6 号”，同时对《公司章程》的相应条款进
行修订。本次注册地址变更系因行政区划调整的原因，公司的实际经营场所不会
发生变化，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变
更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。（2022-033）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

    本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，且作为
特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可
生效。

    （五）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2022 年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，
符合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的
相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和
健康发展。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司 2022 年半年度利润分配预案的公告》。（2022-034）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （六）审议通过《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施方式的议案》

    监事会认为，公司“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”、“高速多腔模具扩产
建设项目”及“研发中心建设项目”延期，“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”
和“研发中心建设项目”变更实施方式等事项不会对项目实施造成实质影响，符
合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募
投项目延期及变更部分募投项目实施方式的公告》。（2022-036）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


三、备查文件

    1、第二届监事会第七次会议决议。



                                   广州华研精密机械股份有限公司监事会

                                                     2022 年 8 月 25 日