证券代码：301138           证券简称：华研精机          公告编号：2022-032


                   广州华研精密机械股份有限公司

        关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、 本次日常关联交易额度的调整事项已经广州华研精密机械股份有限公司（以下
       简称“公司”）第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。
    2、 本次日常关联交易事项在公司董事会授权批准范围内，无需提交股东大会审议。
    3、 本次公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不会产生重大影响,也
       不会影响公司的独立性,不存在对关联方有较大依赖的情况。


一、日常关联交易基本情况

    (一)前次日常关联交易预计情况
    2022 年 4 月 18 日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会
第五次会议审议通过了《关于确认 2021 年度日常性关联交易事项的议案》及《关
于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》,结合公司业务发展需要,预计
2022 年度公司及合并报表范围内子公司拟与关联方发生日常关联交易金额合计
不超过人民 759.83 万元。
    详细情况请见公司于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日
常关联交易的公告》(2022-020)。
    (二)本次调整日常关联交易预计情况
    2022 年 8 月 25 日，公司分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会
第七次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    基于业务发展需要,公司与相关关联方的业务往来增加,公司董事会同意公
司将原来预计的额度由 759.83 万元调整至 1,254.83 万元人民币，本次日常关联
交易额度调整事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
           （三）本次调整额度后 2022 年度预计日常关联交易类别和金额
           本次增加关联交易预计额度后，2022 年度公司预计日常关联交易情况如下：
                                                                              （单位：人民币元）
                                    关联
关联交易                 关联交易   交易                      调整后预计        截至 2022       上年度
             关联方                            原预计金额
  类别                     内容     定价                          金额        年 6 月 30 日     发生额
                                    原则                                          发生额
向关联方   肇庆市三和    提 供 服   按市
  销售产   塑料容器有    务、配件   场价       225,000.00      225,000.00       27,614.77      205,599.22
品、商品   限公司        及其他     格
                         瓶坯智能
向关联方   佛山市勋宇    成 型 系   按市
  销售产   包装制品有    统、瓶坯   场价       7,323,300.00   7,323,300.00     1,211,145.72   6,446,664.96
品、商品   限公司        模具、配   格
                         件及其他
           MY
向关联方                 提 供 服   按市
           MOLDING
  销售产                 务、配件   场价        50,000.00     5,000,000.00     132,209.07     3,121,129.73
           SOLUTION
品、商品                 及其他     格
           S INC.
             小   计                           7,598,300.00   12,548,300.00   1,370,969.56    9,773,393.91


     二、关联方介绍和关联关系

           （一）肇庆市三和塑料容器有限公司

           1、基本情况
            企业名称      肇庆市三和塑料容器有限公司
       统一社会信用代
                          91441203776913640Y
             码
           法定代表人     吴彩颜
             住所         肇庆市鼎湖区广利龙二社区居委会创业路 33 小区
            成立日期      2005 年 6 月 21 日
            注册资本      50 万元
            营业期限      2005 年 6 月 21 日至无固定期限
            企业类型      有限责任公司（自然人投资或控股）
            股权结构      包贺林持股 50%；温世旭持股 50%
                          生产、加工、销售：塑料制品、聚脂溶器；销售：化工产品、乙烯产
            经营范围      品（不含危险化学品及易燃易爆物品）。（依法须经批准的项目，经相
                          关部门批准后方可开展经营活动）
   2、关联关系说明：肇庆市三和塑料容器有限公司系公司共同实际控制人包
贺林、温世旭控制的企业。

   3、履约能力分析：肇庆市三和塑料容器有限公司自成立以来依法存续，在
与公司日常交易中能正常履行合同约定的内容，2022 年预计的交易金额较小，
其履约能力不存在重大不确定性。

   （二）佛山市勋宇包装制品有限公司

   1、基本情况
      名称          佛山市勋宇包装制品有限公司
 统一社会信用代码   914406076824616395
    法定代表人      齐功相
      住所          佛山市三水区芦苞镇四联刘岗路 9 号
     成立日期       2008 年 12 月 15 日
     注册资本       800 万元
     营业期限       2008 年 12 月 15 日至无固定期限
     企业类型       有限责任公司(自然人投资或控股)
     股权结构       谢长英持股 55.00%；齐功相持股 45.00%。
                    生产、销售：塑料包装制品(废旧塑料除外)、纸类包装制品、汽车
     经营范围
                    用品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

   2、关联关系说明：公司控股子公司福建勋宇包装制品有限公司、唐山市勋
宇包装制品有限公司和惠州市勋宇包装制品有限公司的重要少数股东。

   3、履约能力分析：佛山市勋宇包装制品有限公司自成立以来依法存续，目
前经营正常，具备较好的履约能力。

   （三）MY MOLDING SOLUTIONS INC.

   1、基本情况

   MY MOLDING SOLUTIONS.INC 主营业务为在美洲地区销售注塑机等机械
产品，买断式经销公司产品，MY MOLDING SOLUTIONS.INC 根据下游客户下
达订单的情况向公司采购。

   2、关联关系说明：公司副总经理魏朝之成年子女担任高级管理人员的企业。
    3、履约能力分析：MY MOLDING SOLUTIONS INC.在与公司日常交易中能
正常履行合同约定的内容，2022 年预计的交易金额不重大，其履约能力不存在
重大不确定性。

三、关联交易的定价政策和定价依据

    公司 2022 年度的日常关联交易主要涉及销售产品。公司与关联方的交易按
照市场价格或公司与独立第三方发生非关联交易价格或经双方协商同意的、以合
理成本费用加上合理利润确定的协议价格进行定价。

    公司在日常关联交易的预计范围内，根据市场需求、公司业务的实际开展情
况，在交易各方自愿、平等的原则下签署具体合同或协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

    公司与前述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，
交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会
因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、审议程序

    2022 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公
司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事包贺林、温世旭对本议案
回避表决。

    2022 年 8 月 25 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公
司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

    公司独立董事对上述事项发表了事先认可意见，具体如下：

    我们认为：公司本次调整的日常关联交易建立在公平自愿、互惠互利的基础
上，是公司日常生产经营的需要，符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
日常关联交易的发生有其必要性，日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，
关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

    因此，我们一致同意将公司调整2022年日常关联交易预计额度的事项提交
公司董事会审议。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体如下：

    公司本次调整的日常关联交易建立在公平自愿、互惠互利的基础上，是公司
日常生产经营的需要，符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，日常关联
交易的发生有其必要性，日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交
易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

    因此，我们一致同意该议案。

六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次调整 2022 年度日常关联交易预计金额的
事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对上述事项予以
事前认可，并发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序。上述关联交易的
决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司调整 2022 年度日常
关联交易事项均系公司正常的生产经营活动所需，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司亦
不会因此类交易而对关联方产生依赖。

    综上，保荐机构对公司调整 2022 年年度日常性关联交易预计额度事项无异
议。

七、备查文件

    1、第二届董事会第八次会议决议；

    2、第二届监事会第七次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

   5、财通证券股份有限公司关于广州华研精密机械股份有限公司调整公司
   2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

        特此公告！

                                 广州华研精密机械股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日