证券代码：301138          证券简称：华研精机        公告编号：2022-036


                     广州华研精密机械股份有限公司

         关于募投项目延期及变更部分募投项目实施方式的公告

       本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日
分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关
于募投项目延期及变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司的募投项目“瓶
胚智能成型系统扩产建设项目”、“高速多腔模具扩产建设项目”及“研发中心
建设项目”延期，同意变更“瓶胚智能成型系统扩产建设项目”及“研发中心建
设项目”实施方式，上述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

       一、募集资金及投资项目的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17
元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，扣除发行费用人民币 10,794.60 万元
（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 67,715.40 万元。上述募集资金已
全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 10 日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验﹝2021﹞1-111
号《验资报告》。
    公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银
行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资
金。
    根据公司《广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》（以下简称《招股说明书》），公司依据生产经营需要，本次募
集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                     项目总投资额          拟使用募集资金额
             项目名称
                                       （万元）                （万元）
  瓶坯智能成型系统扩产建设项目               9,803.96                9,803.96

  高速多腔模具扩产建设项目                  10,987.14               10,987.14

  研发中心建设项目                           6,719.56                6,719.56

  补充流动资金                               3,096.13                3,096.13

                 合计                       30,606.79               30,606.79
    公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，同
意公司将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施地点由“广东省
广州市黄埔区开创大道 718 号”变更为“广东省广州市增城区新塘镇创立路 6
号”。实施方式由“旧厂房改建”变更为“利用现有厂房和新建厂房”。
    截至 2022 年 7 月 31 日，募集资金投资项目的进度如下：

                                   拟使用募集    募集资金累
                                                                   募集资金投
             项目名称              资金金额      计投资金额
                                                                     资进度
                                   （万元）      （万元）
  瓶坯智能成型系统扩产建设项目        9,803.96            376.09         3.84%

  高速多腔模具扩产建设项目           10,987.14        2,610.24          23.76%

  研发中心建设项目                    6,719.56            478.98         7.13%

    二、募投项目延期及变更部分募投项目实施方式的情况及原因

    （一）募投项目延期情况

             项目名称                原计划完成时间        延期后的完成时间

  瓶坯智能成型系统扩产建设项目      2022 年 12 月 31 日      2024 年 3 月 31 日

  高速多腔模具扩产建设项目          2022 年 12 月 31 日      2024 年 3 月 31 日

  研发中心建设项目                  2022 年 12 月 31 日      2024 年 3 月 31 日
    （二）部分募投项目变更实施方式的情况
    根据公司《招股说明书》，募投项目“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”原
实施方式为“装修改造厂房”、“研发中心建设项目”原实施方式为“新建厂房”，
公司现拟将前述两个募投项目的实施方式变更为“利用现有厂房和新建厂房”。
    （三）募投项目延期及部分募投项目变更实施方式的原因
    公司所在位置为增城经济技术开发区核心区域，土地资源较为紧张。为提高
现有土地的利用率、优化生产布局，公司拟调整原新建厂房和装修改造厂房的设
计规划，以增大厂区总的可使用面积，优化募集资金投资项目的产线布局。
    另外，公司拟购置的设备中有较多进口设备，目前国外疫情普遍较为严重，
导致设备的交付与调试时间放缓，交付时间的不确定性也在增大。
    基于前述情况，公司董事会通过审慎评估分析，拟将募投项目达到预定可使
用状态时间调整至 2024 年 3 月，并变更“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”及
“研发中心建设项目”实施方式。

    三、本次募投项目延期及部分募投项目变更实施方式对公司的影响

    本次募投项目延期及变更部分募投项目实施方式是公司根据实际情况作出
的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

    四、审议程序

    （一） 董事会审议情况
    公司于 2022 年 8 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
募投项目延期及变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司将募投项目“瓶
坯智能成型系统扩产建设项目”、“高速多腔模具扩产建设项目”及“研发中心
建设项目”延期，同意“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”及“研发中心建设项
目”的实施方式变更为“利用现有厂房和新建厂房”。
    本事项尚需提交公司 2022 年度第二次临时股东大会审议。
    （二） 监事会意见
    公司于 2022 年 8 月 25 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于
募投项目延期及变更部分募投项目实施方式的议案》。
    监事会认为，公司“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”、“高速多腔模具扩
产建设项目”及“研发中心建设项目”延期，“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”
及“研发中心建设项目”变更实施方式等事项不会对项目实施造成实质影响，符
合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    （三） 独立董事意见
    经审阅，我们认为：公司“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”、“高速多腔
模具扩产建设项目”及“研发中心建设项目”延期，“瓶坯智能成型系统扩产建
设项目”及“研发中心建设项目”变更实施方式等事项未改变募集资金的投资方
向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及其股东特别是中
小股东合法权益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次募投项目
延期和实施方式变更履行了必要的审议程序。
    因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年度第二次临
时股东大会审议。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，财通证券认为：华研精机本次募投项目延期及部分募投项目变更实
施方式相关事项经公司董事会、监事会审议通过，公司全体独立董事发表了明确
同意的独立意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部审批程序。公司本
次募投项目延期及部分募投项目变更实施方式，系基于公司实际经营发展需要，
并充分考虑了公司长期发展的战略规划而实施，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，不会对公司构成重大不利影响。

    综上，保荐机构对华研精机本次募投项目延期及部分募投项目变更实施方式
相关事项无异议。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第八次会议决议；
    2、第二届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
   4、财通证券股份有限公司关于广州华研精密机械股份有限公司募投项目延
期及变更部分募投项目实施方式的核查意见。


                              广州华研精密机械股份有限公司董事会
                                      2022 年 8 月 25 日