证券代码：301138           证券简称：华研精机        公告编号：2023-003


                   广州华研精密机械股份有限公司

                   第二届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议于 2023 年 3 月 6 日在公司一楼 103 会议室以现场方式召开。会议通知及会
议材料于 2023 年 2 月 24 日以专人送达方式向公司全体监事发出。本次会议由监
事会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事
会秘书列席会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产
经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金
继续进行现金管理，购买包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、
收益凭证及国债逆回购等保本型产品，以增加资金收益，为公司和股东获取更好
的投资回报。
    在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。单笔投资最长期限不
超过 12 个月。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，
具体由公司财务部负责组织实施。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-001）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件

    1、第二届监事会第九次会议决议。


                                    广州华研精密机械股份有限公司监事会
                                                      2023 年 3 月 6 日