证券代码：301138         证券简称：华研精机        公告编号：2023-012



                     广州华研精密机械股份有限公司

               关于聘任2023年度会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州华研精密机械股份有限公司于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第
十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度
审计机构的议案》，详细情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是
符合《证券法》规定的会计师事务所，截至 2022 年末，已经连续 6 年为公司提
供年报审计服务。在历年的审计工作中，天健会计师事务所严格遵循《中国注册
会计师独立审计准则》等相关规定，够勤勉尽责，客观、公正地发表独立审计意
见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。基于上述
原因，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

二、天健会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
  事务所名称         天健会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期           2011 年 7 月 18 日         组织形式            特殊普通合伙
  注册地址           浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

  首席合伙人         胡少先               上年末合伙人数量                  225 人

  上年末执业人       注册会计师                                            2,064 人
  员数量             签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                 780 人
                     业务收入总额                      35.01 亿元
  2021 年业务收
                     审计业务收入                      31.78 亿元
  入
                     证券业务收入                      19.01 亿元

                     客户家数                              612 家
                     审计收费总额                       6.32 亿元
                                          制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                          业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
  2022 年上市公                           水生产和供应业，水利、环境和公共设施，
  司（含 A、B 股）                        管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
                     涉及主要行业
  审计情况                                金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学
                                          研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，
                                          建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
                                          宿和餐饮业，教育，综合等
                     本公司同行业上市公司审计客户家数                458
    2.投资者保护能力
    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。

    3.诚信记录
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、
监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监
管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。
       4、审计收费
       天健会计师事务所为公司提供的 2022 年度财务报告审计费用为 85 万元人
民币，公司 2023 年度审计费用拟确定为人民币 85 万元。

（二）项目信息
       1. 基本信息
                                何 时 开              何时开始
                     何 时 成              何 时 开
项目组                          始 从 事              为 本 公 司 近三年签署或复核上市
            姓名     为 注 册              始 在 本
成员                            上 市 公              提 供 审 计 公司审计报告情况
                     会计师                所执业
                                司审计                服务
                                                                 2020 年签署龙磁
                                                                 科技 2019 年度审计报
                                                                 告；2021 签署龙磁科技
                                                                 2020 年度审计报 告 ；
项目合
            王昆     2015 年    2008 年    2015 年     2022 年   2020 年 签 署 伊 之 密
伙人
                                                                 2019 年度审计
                                                                 报告；2022 年复核晶科
                                                                 能源、东微半导体 2021
                                                                 年度审计报告

签字注      王昆     2015 年    2008 年    2015 年     2022 年   同上
册会计                                                           2021 年度签署华研精
           赵紫静    2015 年    2017 年    2015 年     2021 年
师                                                               机 2020 年度审计报告
                                                                 2022 年度签署水晶光
质量控
           伍贤春    2008 年    2006 年    2006 年     2021 年   电、复核华研精机
制复核
                                                                 2021 年度审计报告；
人
                                                                 2021 年度签署水晶光
                                                         电、新亚电子、蓝特光
                                                         学 2020 年度审计报
                                                         告；2020 年度签署水
                                                         晶光电 2019 年度审计
                                                         报告

    2.诚信记录
   项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。

    3.独立性
     天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
不存在可能影响独立性的情形。
     4.审计收费
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2022 年度报告审计费用
为 85 万元人民币。公司 2023 年度审计费用拟确定为人民币 85 万元。


三、履行的审议程序和相关意见

    （一）董事会对议案审议和表决情况
    公司第二届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 18 日召开，审议通过了《关
于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。同意聘任天健会计师事务所为公司 2023
年度审计机构。
    （二）审计委员会意见
    公司第二届审计委员会第八次会议于 2023 年 4 月 15 日召开，审议通过了
《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。同意聘任天健会计师事务所为公司
2023 年度审计机构。
    （三）独立董事意见
    1、事前认可意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，
具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计
工作的要求。天健会计师事务所在担任本公司在历年的审计服务过程中，坚持独
立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺
利开展。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构，同意将《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》提交至第二届
董事会第十二次会议审议。
    2、独立意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，
具备为公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽
责，坚持独立、客观、公正的职业道德准则，认真地履行双方合同中所规定的责
任和义务，完成了公司各项审计工作。我们一致同意继续聘任天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

    因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大
会审议。

    （四）监事会意见
    公司第二届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 18 日召开，审议通过了《关于
聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度审计机构。
    （五）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自
公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件：

    1、公司第二届董事会第十二次会议决议
    2、公司第二届监事会第十次会议决议
    3、公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议
    4、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
    5、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
广州华研精密机械股份有限公司
                       董事会
            2023 年 4 月 19 日