广州华研精密机械股份有限公司
                       2022 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：

    本人作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相
关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职
务，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度独立董事履职情况汇报如下：


一、出席会议情况

    2022 年度，本人秉持勤勉务实的态度履行独立董事义务，积极出席公司董
事会和股东大会，认真审议各项议案并提出合理建议，维护股东整体利益。2022
年公司历次董事会和股东大会的会议召集程序、表决内容及程序均符合法律、公
司章程要求，会议表决事项符合公司和全体股东的整体利益，不存在违法违规情
形。本人对任职期间召开的董事会所有议案均投赞成票（回避表决的议案除外） ，
不存在有异议的情况。2022 年，公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会，本人出
席情况如下：


                                 董事会出席情况
                             本人出席次
         应参加董事会次数                 委托出席次数        缺席次数
                                 数
  陈            6                6                0               0
  红
  香                            股东大会出席情况
                             本人出席次
        应参加股东大会次数                委托出席次数        缺席次数
                                 数
                3                3                0               0


二、发表独立董事意见及事前认可意见情况

    根据相关法律规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,2022
年度本人就公司经营重大事项发表事前认可或独立意见情况如下：

  召开时间      会议届次            发表独立意见情况               意见类型

                           对关于使用暂时闲置的募集资金及超募
                第二届董                                             同意
 2022 年 1 月              资金进行现金管理的独立意见
                事会第五
    5日                    对关于公司拟定的董事、高级管理人员     同意并予以事
                  次会议
                           2022 年度薪酬方案的独立意见              前认可
                           对《关于公司<2021 年年度利润分配方
                                                                     同意
                           案>的议案》的独立意见
                           对《关于<公司 2021 年度内部控制自我
                                                                     同意
                           评价报告>的议案》的独立意见
                           对《关于确认公司 2021 年度日常性关联   同意并予以事
                           交易的议案》的独立意见                   前认可
                           对《关于公司 2022 年度日常性关联交易   同意并予以事
                           预计额度的议案》的独立意见               前认可
                           对《关于聘任公司 2022 年度审计机构的   同意并予以事
                第二届董
 2022 年 4 月              议案》的独立意见                         前认可
                事会第六
    18 日                  对《关于公司<2021 年度募集资金存放
                  次会议
                           与实际使用情况的专项报告>的议案》的       同意
                           独立意见
                           对《关于变更部分募投项目实施地点和
                                                                     同意
                           实施方式的议案》的独立意见
                           对《关于使用募集资金置换预先投入募
                           投项目和已支付发行费用的自筹资 金的       同意
                           议案》的独立意见
                           对关于公司 2021 年度关联方资金占用
                                                                     同意
                           和对外担保情况的独立意见
                           对《关于调整 2022 年度日常关联交易预   同意并予以事
                           计额度的议案》的独立意见                 前认可

                           对《关于公司 2022 年半年度利润分配预
                                                                     同意
                第二届董   案的议案》的独立意见
 2022 年 8 月
                事会第八
    25 日                  对《关于募投项目延期及变更部分募投
                  次会议                                             同意
                           项目实施方式的议案》的独立意见
                           对 2022 年半年度控股股东及其他关联
                           方资金占用、公司对外担保情况 的专项       同意
                           说明和独立意见


三、董事会各专门委员的履职情况

    为积极推动董事会专门委员会工作,强化其专业职能,公司董事会下设战略
委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，2022 年度,本人担任公
司第二届董事会审计委员会主任委员，充分利用专业知识，对公司内部审计工作
报告、公司关联交易、财务决算、内部控制情况的开展与制度制定、利润分配、
募集资金使用、定期报告等相关事项进行审议，并与其他与会人员展开讨论，进
而提升内部审计工作的有效性，提高公司内部控制程序运作的规范性。具体履职
情况如下：
    2022 年度，本人召集并主持了 4 次审计委员会，会议讨论并审核了 19 项议
案，重点议案如下所示：
    1、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    2、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    3、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
    4、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    5、《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
    6、《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》
    7、《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
    8、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    9、《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》
    10、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资
金的议案》
    11、《关于公司<2022 年上半年年度报告全文及其摘要>的议案》
    12、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>议案》
    13、《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》
    14、《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》


四、对公司进行现场调查的情况

    2022 年度，本人通过参与董事会和股东大会、实地走访等多种方式充分了
解公司的经营情况,重点对公司的经营情况、管理情况、内部控制制度的执行情
况、董事会决议执行情况进行了解,并通过电话、微信和邮件等方式,与公司董事、
监事、高级管理人员等保持密切联系,关注传媒、网络对公司的相关报道的重大
事项进展能够做到及时了解和掌握。本人在行使职权时,公司管理层积极配合,保
证本人享有与其董事同等的知情权,为工作提供了必备的条件和充分的支持。


五、在投资者权益方面所做的工作

    1、持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市
公司规范运作》等法律、法规的要求做好信息披露工作，确保公司信息披露的真
实、准确、完整、及时、公正。
    2、按照《公司法》《深圳证券交易所上市律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的
议进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
    3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《信息披露
事务管理制度》等的有关规定，合法合规履行信息披露义务。


六、培训情况

    2022 年度，本人于 2022 年 7 月 20 日至 2022 年 8 月 26 日参加深圳证券交
易所举办的第 129 期上市公司独立董事培训班（后续培训），按规定完成学习，
取得《上市公司独立董事后续培训结业证书》，证书编号：2212931568。


七、其他

    1、2022 年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
    2、2022 年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    3、2022 年度，未发生独立董事提议聘用或者解聘会计师事务所的情况。
    公司的管理层和相关人员在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和
支持，在此表示衷心感谢。感谢公司和股东的信任，今后，我将继续本着诚信、
勤勉的精神，利用自己多年来的工作经验为公司发展提出更多有建设性的建议，
发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。
特此报告！


             独立董事：陈红香
             2023 年 4 月 18 日
    (本页无正文，为《广州华研精密机械股份有限公司 2022 年度独立董事述职
报告》签字页)




    陈红香：




   2023 年 4 月 18 日