证券代码：301148                证券简称：嘉戎技术        公告编号：2022-026



                      厦门嘉戎技术股份有限公司
                   第三届监事会第六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于
2022 年 6 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方式
于 2022 年 6 月 24 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事
3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有
效。

       二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：

    1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》。

    监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作
流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存
在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。全体监事一致同意公司使用银
行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的公告》。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开
展票据池业务的议案》。

    监事会认为：公司开展票据池业务，能够提高资金利用率，减少公司资金占
用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公
司及各子公司与国内资信较好的商业银行开展不超过 5,000 万元的票据池业务，
期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在业务期限内，上述
额度可滚动使用。

    具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展
票据池业务的公告》。

    本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                              厦门嘉戎技术股份有限公司

                                                                 监事会

                                                        2022 年 7 月 1 日