| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-21 |
拟披露年报 |
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2024-12-25
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2025年度担保额度预计的议案》
3.00 《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程%及%董事会议事规则>的议案》
4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举蒋林煜先生为第四届董事会非独立董事
4.02 选举王如顺先生为第四届董事会非独立董事
4.03 选举董正军先生为第四届董事会非独立董事
4.04 选举段丽君女士为第四届董事会非独立董事
4.05 选举陈锦玲女士为第四届董事会非独立董事
4.06 选举王思婷女士为第四届董事会非独立董事
5.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5.01 选举王肖健先生为第四届董事会独立董事
5.02 选举徐平先生为第四届董事会独立董事
5.03 选举刘苑龙先生为第四届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 选举陈琼女士为第四届监事会非职工代表监事
6.02 选举李飞先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-12-25
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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嘉戎技术现发布 |
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2024-12-25
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2025年度担保额度预计的议案》
3.00 《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程%及%董事会议事规则>的议案》
4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举蒋林煜先生为第四届董事会非独立董事
4.02 选举王如顺先生为第四届董事会非独立董事
4.03 选举董正军先生为第四届董事会非独立董事
4.04 选举段丽君女士为第四届董事会非独立董事
4.05 选举陈锦玲女士为第四届董事会非独立董事
4.06 选举王思婷女士为第四届董事会非独立董事
5.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5.01 选举翁伟斌先生为第四届董事会独立董事
5.02 选举徐平先生为第四届董事会独立董事
5.03 选举刘苑龙先生为第四届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 选举陈琼女士为第四届监事会非职工代表监事
6.02 选举李飞先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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嘉戎技术现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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嘉戎技术现发布 |
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2024-08-29
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于对境外子公司提供担保额度预计的议案 |
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2024-08-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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嘉戎技术现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派3.900000000(含税)，税后10派3.900000红利发放日 ，2024-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派3.900000000(含税)，税后10派3.900000除权日 ，2024-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派3.900000000(含税)，税后10派3.900000登记日 ，2024-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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嘉戎技术现发布 |
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2024-04-24
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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嘉戎技术现发布 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2024年董事薪酬计划的议案
7.00 关于2024年监事薪酬计划的议案
8.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-11
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关于收到控股股东、实际控制人之一暨董事长提议回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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嘉戎技术现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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嘉戎技术现发布 |
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2023-12-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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嘉戎技术现发布 |
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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