证券代码：301148                证券简称：嘉戎技术        公告编号：2022-025



                      厦门嘉戎技术股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
2022 年 6 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件
于 2022 年 6 月 24 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事
7 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有
效。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：

    1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》。

    经审议，董事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑
汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目款项，并从募集资金专户划转等额
资金至公司自有资金账户。

    具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独
立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
   本议案无需提交股东大会审议。

    2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开
展票据池业务的议案》。

   经审议，董事会同意公司及各子公司与国内资信较好的商业银行合作开展不
超过人民币 5,000 万元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、
抵押的票据累计即期余额不超过人民币 5,000 万元，业务开展期限内，该额度可
循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展
票据池业务的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日
披露的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

   本议案无需提交股东大会审议。
   特此公告。


                                               厦门嘉戎技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 7 月 1 日