证券代码：301148              证券简称：嘉戎技术         公告编号：2022-029



                      厦门嘉戎技术股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于
2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方式
于 2022 年 8 月 14 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事
3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：

    1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022
年半年度报告及其摘要>的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2022 年半年度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com,cn）披露的《2022 年半年度报
告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

    监事会认为：2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资
金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com,cn）披露的《2022 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。

    3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》。

    监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作
出的谨慎决定，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。因
此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com,cn）披露的《关于部分募投项目
延期的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第七次会议决议。
    特此公告。


                                              厦门嘉戎技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 8 月 26 日