证券代码：301148             证券简称：嘉戎技术           公告编号：2023-005



                      厦门嘉戎技术股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
2023 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件
于 2023 年 1 月 6 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事
7 名，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：

    1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计
2023 年度申请综合授信额度的议案》。

    为满足生产经营及业务发展的资金需要，经审议，董事会同意公司及子公司
2023 年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 100,000 万元。融资方式包
括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保
函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、抵押及质押等，在上
述授信额度范围内，公司实际融资金额以金融机构与公司及子公司实际发生的融
资金额为准，上述综合授信具体事宜以实际签署的协议内容为准。公司董事会授
权公司经营管理层在授信额度内办理具体授信相关事宜，并授权公司及子公司法
定代表人全权签署上述额度内有关的法律文件。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于预计 2023 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-001）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外
担保额度预计的议案》。

    为满足公司在经营发展中的资金需要，提高决策效率，预计公司为子公司提
供担保的总额度为人民币 8,000 万元（含等值外币，下同），其中，公司为资产负
债率为 70%以上的子公司提供担保的额度为人民币 3,000 万元，为资产负债率低
于 70%的子公司提供担保的额度为人民币 5,000 万元。本次提供担保的对象均为
公司合并报表范围内的子公司，其经营状况良好，担保额度的财务风险处于可控
范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次
公司提供担保额度预计的事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-002）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    3、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常
经营重大合同自愿性披露标准的议案》。

    经董事会审议，同意公司及控股子公司签署的单笔合同金额达到 1 亿元人民
币以上（含 1 亿元人民币）或者连续十二个月内与同一交易对手方签署累计达到
1 亿元以上（含 1 亿元人民币）的合同（若合同中无明确具体金额，公司将根据
招投标活动相关过程公告等所列信息计算合同的暂估金额），或单笔合同金额虽
未达到上述标准，但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《深
圳证券交易所创业板上市自律监管指南第 2 号——公告格式》之《第 17 号上市
公司日常经营重大合同（框架性协议）公告格式》进行对外披露。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于日常经营重大合同自愿性披露标准的公告》（公告编号：2023-003）。

    4、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    为提高资金使用效率，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求、有
效控制风险的前提下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元进行现
金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，
该资金可循环滚动使用。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。公司独
立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

    5、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的议案》。

   同意于 2023 年 2 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议第三届
董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议的应提交股东大会表决的议案。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第九次会议决议。

    特此公告。


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                                                         2023 年 1 月 12 日