厦门嘉戎技术股份有限公司
                       2022年度监事会工作报告

    2022 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关
规定，认真履行监督职责，参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、
经营情况、董事及高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司和股东的合法
权益。现将监事会 2022 年主要工作报告如下：

    一、监事会召开情况

    报告期内，公司监事会分别根据《公司章程》要求和法规要求，召开了 8 次
会议，具体如下：

  召开时间         会议届次                          议案名称
                               关于豁免提前发送监事会会议通知的议案
 2022 年 1 月   第三届监事会
                               关于选举监事会主席的议案
    12 日       第一次会议
                               关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
                               关于对会计差错进行更正的议案
 2022 年 2 月   第三届监事会
                               关于批准报出公司 2021 年半年度审计报告（更新后)的议案
    17 日       第二次会议
                               2021 年半年度内部控制自我评价报告
 2022 年 2 月   第三届监事会
                               关于批准报出公司 2021 年年度审阅报告的议案
    23 日       第三次会议
                               2021 年度监事会工作报告
                               2021 年度财务决算报告
                               关于 2021 年度利润分配预案的议案
 2022 年 4 月   第三届监事会   2021 年年度报告全文及摘要
    26 日       第四次会议     2021 年度内部控制自我评价报告
                               关于续聘 2022 年度审计机构的议案
                               关于 2022 年监事薪酬计划的议案
                               2022 年第一季度报告
                               关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费
                               用的自筹资金的议案
                               关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
 2022 年 5 月   第三届监事会
                               关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    17 日       第五次会议
                               关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案
                               关于部分募投项目新增实施地点的议案
                               关于修订《监事会议事规则》的议案
                               关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募
 2022 年 6 月   第三届监事会
                               投项目资金并以募集资金等额置换的议案
    29 日       第六次会议
                               关于开展票据池业务的议案
                                2022 年半年度报告及其摘要
 2022 年 8 月    第三届监事会
                                2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    25 日        第七次会议
                                关于部分募投项目延期的议案
 2022 年 10 月   第三届监事会
                                2022 年第三季度报告
    26 日        第八次会议

    二、监事会对公司报告期内有关事项的专项意见

    报告期内，公司监事会认真履行监督检查职能，对公司决策程序和公司董事、
高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督和审查，对公司依法运作、财务状
况、关联交易及内部控制等方面进行了全面监督，较好地发挥了监事会内部制衡
作用。对报告期内公司有关情况发表意见如下：

    （一）公司依法运作情况

    2022 年，监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的决策
程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。监事会认为：公
司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的各
项规定，公司建立了较为完善的内部控制制度并不断健全完善。公司董事、高级
管理人员在履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股
东利益的行为。

    （二）检查公司财务情况

    公司监事会通过查阅公司的财务资料，监事会认为：公司财务部执行了财务
制度的相关规定，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司
2022 年度财务报表能够真实地反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果，并确
认容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审
计报告是客观公正的。

    （三）公司关联交易情况

    监事会按照《公司章程》《关联交易管理制度》的要求对公司 2022 年度的关
联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：公司发生的关联交易事项符合公司
实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，未
违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司的行
为。
    （四）对外担保情况

    报告期内，公司无违规对外担保事项。

    （五）内部控制情况

    公司严格按照《企业内部控制基本规范》等文件要求，遵循内部控制的基本
原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证
了公司业务活动的正常开展。报告期内，公司内部控制组织机构完整、运转有效，
保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督。公司内部控制评价报告客
观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

    （六）募集资金使用情况

    报告期内，公司监事会对公司募集资金使用情况进行了有效的监督和检查，
认为，公司能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管
理办法》等规定存放和使用募集资金。公司根据行业和业务开展情况，合理调整
募集资金用途，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在违
规使用募集资金的情况。

    三、2023 年公司监事会重点工作

    2023 年，监事会将根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有
关法规政策的规定，进一步完善法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大
对公司财务状况、对外投资、内部控制等方面的监督力度，促进公司的规范运作；
同时，公司监事会将加强内部学习，不断提高工作能力与监督水平，切实担负起
保护公司及股东利益的责任。




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                                                        2023 年 4 月 26 日