厦门嘉戎技术股份有限公司
                     2022 年度独立董事述职报告

    作为厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事，本人自 2022 年 1 月开始任职。
在 2022 年的工作中，勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事职责，积极出席
有关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独立意见。现将 2022 年履行职
责情况述职如下：
    一、出席董事会会议和股东大会的情况
    2022 年度，公司共召开 8 次董事会和 3 次股东大会，本人以现场及通讯方
式出席了全部董事会会议及股东大会会议，认真审阅会议材料，研究决策事项，
积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表
决权，为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。
    2022 年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反
对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董
事做出独立判断的情况发生
    二、发表独立意见情况
    根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报
告期内，本人与公司另外两名独立董事一起,就以下事项发表了独立意见：
                                                                  独立意见类
  会议日期       会议届次                 议案及事项
                                                                      型
                               关于使用闲置自有资金进行现金管
                                                                      同意
                               理的议案
 2022 年 1 月   第三届董事会
                               关于预计 2022 年度日常关联交易的   同意并予以事
    12 日         第一次会议
                               议案                                   前认可
                               关于对子公司提供担保的议案               同意
 2022 年 2 月   第三届董事会
                               关于前期会计差错更正的议案             同意
    17 日         第二次会议
                               关于 2021 年度利润分配预案的议案       同意
                               2021 年度内部控制自我评价报告          同意
                               关于 2022 年董事薪酬计划的议案         同意
 2022 年 4 月   第三届董事会
                               关于 2022 年高级管理人员薪酬计划
    26 日         第四次会议                                          同意
                               的议案
                                                                  同意并予以事
                               关于续聘 2022 年度审计机构的议案
                                                                      前认可
                               关于控股股东及其他关联方占用公
                                                                 同意
                               司资金情况的独立意见
                               关于公司对外担保情况的独立意见    同意
                               关于使用募集资金置换预先投入募
                               投项目和已支付发行费用的自筹资    同意
                               金的议案
                               关于使用部分超募资金永久补充流
                                                                 同意
                               动资金的议案
 2022 年 5 月   第三届董事会
                               关于使用闲置募集资金进行现金管
    17 日         第五次会议                                     同意
                               理的议案
                               关于使用募集资金对子公司增资以
                                                                 同意
                               实施募投项目的议案
                               关于部分募投项目新增实施地点的
                                                                 同意
                               议案
                               关于使用银行承兑汇票、信用证及
 2022 年 6 月   第三届董事会   自有外汇等方式支付募投项目资金    同意
    29 日         第六次会议   并以募集资金等额置换的议案
                               关于开展票据池业务的议案          同意
                               2022 年半年度募集资金存放与使用
                                                                 同意
                               情况的专项报告
                               2022 年半年度公司控股股东及其他
 2022 年 8 月   第三届董事会                                     同意
                               关联方资金占用情况的独立意见
    25 日         第七次会议
                               2022 年半年度公司对外担保情况的
                                                                 同意
                               独立意见
                               关于部分募投项目延期的议案        同意
    三、专门委员会履职情况
    本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《董事会薪酬与考核委员
会议事规则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行各项义务。报告
期内，本人召集了 1 次薪酬与考核委员会会议，对董事及高级管理人员的薪酬进
行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
    本人作为董事会提名委员会委员，按照《董事会提名委员会议事规则》的相
关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行各项义务。报告期内，参与了 1 次
提名委员会会议，对高级管理人员的人选进行审核，与各位委员达成一致意见后
报送公司董事会。
    四、对公司进行现场检查的情况
    2022 年度，本人对公司进行了多次现场考察，利用参加会议的时间与公司
管理层及技术部门进行交流，与公司董事、高管及技术骨干保持密切联系，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
主动了解公司日常生产经营情况，积极对公司经营管理提出建议。利用自身专业
知识为公司经营、发展提出合理建议，积极有效地履行了独立董事的职责。
    五、在保护投资者权益方面所做的工作
    1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规的要求做好信息披露工作，确保公司信息披露
的真实、准确、完整、及时、公正。
    2、按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会
审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决
权。
    3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人
认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对规范公
司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习
提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促
进公司进一步规范运作。
    六、其他事项
    1、无提议召开董事会会议的情况。
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、无聘请外部审计机构的情况。
    2022 年，公司董事会及管理层相关人员在我履行职责的过程中给予了积极
有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。感谢公司和股东的信任，今后，我将继
续本着诚信、勤勉的精神，利用自己的工作经验为公司发展提出更多有建设性的
建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，
发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。


                                               厦门嘉戎技术股份有限公司
                                                       独立董事：刘苑龙