证券代码：301149          证券简称：隆华新材          公告编号：2021-015



                    山东隆华新材料股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日召开
2021 年第一次职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事，公司于 2021 年
12 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事。
为保证监事会运作的连续性，经第三届监事会全体监事同意豁免会议提前通知的时
间要求，第三届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 10 日以口头和电话方式临时通知
全体监事,在公司会议室通过现场会议的方式召开。全体监事共同推选监事薛荣刚先
生主持本次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
    同意选举薛荣刚先生为公司第三届监事会主席，任期三年。任职期限自本次
监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    薛荣刚先生简历详见公司 2021 年 10 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载
的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-007）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
    因与大华会计师事务所（特殊普通合伙）的合同期届满且已连续多年为公司
提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务
发展及审计工作需求等情况，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的
《山东隆华新材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-017）。本项议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
    公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 2 亿元（含本数）、使用自有资
金额度不超过人民币 2.8 亿元（含本数）进行现金管理，上述额度和有效期限范
围内资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的
《山东隆华新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2021-018）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    三、备查文件
    1、《山东隆华新材料股份有限公司第三次监事会第一次会议决议》。


    特此公告。




                                              山东隆华新材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2021 年 12 月 11 日