证券代码：301149              证券简称：隆华新材             公告编号：2021-023




                     山东隆华新材料股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通
知于 2021 年 12 月 25 日以电子邮件和电话通知的方式发送至各位监事。本次会议于
2021 年 12 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本
次会议由监事会主席薛荣刚主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》。
    公司使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用，与公司发行
申请文件中的安排一致，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，亦不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
因此，监事会同意公司本次置换事项。具体内容详见公司 2021 年 12 月 29 日在
《 中 国证 券报 》、《上 海证 券报 》、《证 券 时报 》、《证 券日 报》 和巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-024）。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    2、审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目、超募资金
投资建设项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
    公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目、超募资金投资建设项目所
需资金并以募集资金等额置换，能够提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，
更好地保障公司及股东利益，监事会同意公司在募投项目、超募资金投资建设项
目建设期间，使用银行承兑汇票支付募投项目、超募资金投资建设项目所需资金
并以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司 2021 年 12 月 29 日在《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付
募投项目、超募资金投资建设项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公
告编号：2021-025）。
     议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
     三、备查文件
     1、《山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。


     特此公告。




                                                       山东隆华新材料股份有限公司
                                                                                 监事会
                                                                   2021 年 12 月 29 日