山东隆华新材料股份有限公司
                     2021 年度独立董事述职报告


       本人作为山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华新材”）
的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，在 2021 年工作
中，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司
利益，维护全体股东利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公
司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员
会委员的作用。现将本人 2021 年任职期间的履行情况汇报如下：
一、      出席董事会及列席股东大会情况
       作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，并
全面了解公司实际运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期准备工作；会上
积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董
事的积极作用。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，不存
在反对、弃权的情况。本人在 2021 年度参会情况如下：

独立董事 应参加董 现场出席 通讯出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名         事会次数 董事会次 董事会次 会次数        两次未亲 大会次数
                       数        数                   自参加董
                                                      事会会议

陈智         10        10        0          0         否         5
二、      发表事前认可意见及独立意见情况
       根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2021 年
度经营活动情况进行了认真的了解，并就关键问题在核查后，在董事会上就相关
事项均投了赞成票，发表了同意的独立意见。具体情况如下：
   （一）发表事前认可意见的情形
       2021 年 12 月 10 日召开的山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第一
次会议上关于公司更换会计师事务所事项发表了事前认可意见。
   （二）发表同意独立意见的情形
    1、2021 年 11 月 24 日召开的山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第
十九次会议上，针对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于
使用部分超募资金投资建设项目的议案》、《关于董事会换届暨选举第三届董事会
非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》发
表同意独立意见。
    2、2021 年 12 月 10 日召开的山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第
一次会议上，针对《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于更换会计师
事务所的议案》发表同意独立意见。
    3、2021 年 12 月 28 日召开的山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第
一次会议上，针对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目、超募资
金投资建设 项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》发表同意独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。
    1、本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照公司《独立董事制度》、
《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了审计委员会的日常工
作，带领审计委员会的其他委员，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相
关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审
计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提出专
业意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分
发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
    2、本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按照公司《独立董事制度》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持薪酬与考核委员
会日常管理工作，组织召开委员会会议，讨论进一步优化公司董事、监事、高级
管理人员薪酬结构等事项，助力于保障公司“三会一层”的稳定运转。
    3、本人作为公司董事会提名委员会的委员，按照《独立董事制度》、《董事
会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，随时关注公司董事、高级管理人员
的履职、任职资格情况，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会
决策参考，积极促进核心团队建设，推动公司稳健发展。
五、对公司调研情况
       2021 年度，本人多次到公司现场实地考察，全面深入的了解公司经营发展
情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出专业意见和建
议，充分发挥监督职责。同时，通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相
关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对
公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。本人在行使职权时，公司管理层积
极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为履职工作提供了必备的条件
和充分的支持。
六、      培训和学习情况
       本人自担任独立董事以来，始终重视学习中国证监会及深圳证券交易所最新
法律、法规和各项规章制度，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，不断提
高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科
学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、      其他工作情况
       1、2021 年任职期内，未发生提议召开董事会的情况；
   2、2021 年任职期内，未发生提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
   3、2021 年任职期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
       2021 年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充
分尊重独立董事的独立性判断。2022 年度，本人将利用自身的专业知识和经验，
积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决
策提供参考意见，切实维护全体股东的合法权益，为公司持续健康发展做出努力。




                                                           独立董事：陈智
                                                          2022 年 4 月 20 日